실시간 고래 입출금
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-09 21:56 | $4,264,636 | |
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Bitfinex에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:56 | $3,901,174 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:55 | $4,092,354 | |
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특정지갑에서 Coinbase로 입금 |
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24-07-09 21:54 | $1,046,763 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:54 | $1,725,433 | |
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특정지갑에서 Coinbase로 입금 |
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24-07-09 21:54 | $15,694,542 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-09 21:54 | $4,885,496 | |
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특정지갑에서 Coinbase로 입금 |
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24-07-09 21:54 | $2,300,579 | |
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특정지갑에서 Coinbase로 입금 |
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24-07-09 21:54 | $14,980,581 | |
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Coinbase에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:54 | $4,601,157 | |
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OKEx에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:54 | $1,552,891 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:54 | $6,959,566 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:54 | $11,502,892 | |
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특정지갑에서 Bitfinex로 입금 |
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24-07-09 21:54 | $1,492,619 | |
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Kraken에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:52 | $1,095,228 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:51 | $4,907,396 | |
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특정지갑에서 USDC Treasury로 입금 |
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24-07-09 21:51 | $1,491,480 | |
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특정지갑에서 OKEx로 입금 |
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24-07-09 21:49 | $1,484,291 | |
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Binance에서 OKEx로 출금 |
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24-07-09 21:48 | $1,004,907 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:48 | $54,574,556 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-09 21:48 | $2,890,673 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-09 21:48 | $1,290,606 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-09 21:48 | $3,031,810 | |
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특정지갑에서 Bitfinex로 입금 |
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24-07-09 21:48 | $1,378,726 | |
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특정지갑에서 OKEx로 입금 |
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24-07-09 21:48 | $26,117,010 | |
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OKEx에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:48 | $1,028,138 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-09 21:48 | $1,250,461 | |
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Binance에서 Bitfinex로 출금 |
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24-07-09 21:46 | $5,037,405 | |
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특정지갑에서 Bybit로 입금 |
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24-07-09 21:43 | $1,087,356 | |
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Kraken에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:41 | $1,198,366 | |
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특정지갑에서 Bitfinex로 입금 |
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24-07-09 21:41 | $1,005,317 | |
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Binance에서 OKEx로 출금 |
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24-07-09 21:38 | $1,001,990 | |
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Coinbase에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:35 | $1,491,867 | |
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Bitfinex에서 Kraken로 출금 |
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24-07-09 21:34 | $41,961,188 | |
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Bitfinex에서 Kraken로 출금 |
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24-07-09 21:29 | $2,414,707 | |
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특정지갑에서 OKEx로 입금 |
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24-07-09 21:29 | $4,700,366 | |
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특정지갑에서 Bitfinex로 입금 |
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24-07-09 21:29 | $2,136,970 | |
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Bybit에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:29 | $4,012,159 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-09 21:29 | $3,590,917 |
-나스닥 리딩 마진거래 vip회원을 모집한다며 konex-td.com 사이트로 회원가입 및 현금결제 유도
-매일 주식 추천과 함께 위 사이트를 통한 홀짝 베팅 진행
-수수료 명목으로 8%씩 떼감
-진짜 나스닥과 연계되어있는지 여부도 불확실
-출금 요청시엔 온갖 핑계로 출금 지연
https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=1&dirId=1040204&docId=392643238
-사이트 페이지 소스를 보니 불법 도박 사이트 서버를 그대로 들고와서 운영
-카톡방 이름만 다를뿐 운영진의 어투가 비슷하고 쓰는 엑셀 형식이 완전 같음
https://marginfan.com/board_free/65616
-거래창 페이지
-피해자들은 위 페이지와 같은 모습을 여러번 보았을것
-드러난 단톡방 이름 -> 코리아스탁 3기, 한국증시세력방
-한 단톡방에 있던 아이디 '급등테마 사냥꾼 박기혁'의 프로필 사진을 검색해보니 F&* 투자그룹의 김*진 애널리스트 사진으로 검색됨
-공지를 하던 운영자가 갑자기 일반회원 아이디로, 일반회원이 갑자기 운영자로 변동되는 것으로 보아 무조건 돈벌수 있다는 바람잡이들도 운영한 것으로 보임