실시간 고래 입출금
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-24 12:27 | $1,312,469 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-24 12:16 | $2,989,474 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-24 12:11 | $3,519,790 | |
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BitFlyer에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-24 12:11 | $1,050,292 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-24 12:11 | $1,017,583 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-24 12:09 | $4,210,062 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-24 12:03 | $4,446,418 | |
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특정지갑에서 GateIO로 입금 |
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24-07-24 12:00 | $1,041,526 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-24 12:00 | $1,000,275 | |
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Coinbase에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-24 12:00 | $7,430,605 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-24 11:55 | $1,486,932 | |
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Binance에서 Coinbase로 출금 |
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24-07-24 11:54 | $1,515,816 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-24 11:53 | $4,005,006 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-24 11:53 | $1,919,120 | |
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USDC Treasury에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-24 11:52 | $5,000,902 | |
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Bitfinex에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-24 11:51 | $1,988,355 | |
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특정지갑에서 Kraken로 입금 |
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24-07-24 11:43 | $3,292,561 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-24 11:40 | $3,469,310 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-24 11:40 | $2,767,068 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-24 11:40 | $1,599,539 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-24 11:40 | $2,767,176 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-07-24 11:40 | $6,337,535 | |
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OKEx에서 특정지갑로 출금 |
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24-07-24 11:40 | $2,743,746 |
-나스닥 리딩 마진거래 vip회원을 모집한다며 konex-td.com 사이트로 회원가입 및 현금결제 유도
-매일 주식 추천과 함께 위 사이트를 통한 홀짝 베팅 진행
-수수료 명목으로 8%씩 떼감
-진짜 나스닥과 연계되어있는지 여부도 불확실
-출금 요청시엔 온갖 핑계로 출금 지연
https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=1&dirId=1040204&docId=392643238
-사이트 페이지 소스를 보니 불법 도박 사이트 서버를 그대로 들고와서 운영
-카톡방 이름만 다를뿐 운영진의 어투가 비슷하고 쓰는 엑셀 형식이 완전 같음
https://marginfan.com/board_free/65616
-거래창 페이지
-피해자들은 위 페이지와 같은 모습을 여러번 보았을것
-드러난 단톡방 이름 -> 코리아스탁 3기, 한국증시세력방
-한 단톡방에 있던 아이디 '급등테마 사냥꾼 박기혁'의 프로필 사진을 검색해보니 F&* 투자그룹의 김*진 애널리스트 사진으로 검색됨
-공지를 하던 운영자가 갑자기 일반회원 아이디로, 일반회원이 갑자기 운영자로 변동되는 것으로 보아 무조건 돈벌수 있다는 바람잡이들도 운영한 것으로 보임