빚5002022.03.25 16:42
100만원 이상씩 바낸 > 업빗으로 보내면 자료제출해야하고 그거 피하려고 100만원 밑으로 소액씩 자주 보내면 업빗쪽에서 블랙리스트 등록하고 계좌 정지시킨다고 함
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특정지갑에서 Bitfinex로 입금 |
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24-06-23 16:27 | $3,792,329 | |
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Kraken에서 Binance로 출금 |
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24-06-23 16:25 | $1,406,938 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-23 16:15 | $1,441,184 | |
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Bitfinex에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-23 16:13 | $1,555,241 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-23 16:06 | $3,790,992 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-23 15:59 | $3,601,284 | |
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특정지갑에서 Bitfinex로 입금 |
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24-06-23 15:55 | $2,772,672 | |
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특정지갑에서 OKEx로 입금 |
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24-06-23 15:51 | $1,061,220 |