실시간 고래 입출금
Last Update :
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특정지갑에서 Bybit로 입금 |
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24-06-15 08:25 | $1,395,553 | |
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특정지갑에서 Bybit로 입금 |
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24-06-15 08:23 | $1,063,060 | |
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Bybit에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-15 08:23 | $5,042,772 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-15 08:22 | $1,301,366 | |
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OKEx에서 Binance로 출금 |
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24-06-15 08:18 | $10,024,729 | |
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특정지갑에서 Coinbase로 입금 |
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24-06-15 08:18 | $3,510,281 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-15 08:14 | $4,626,443 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-15 08:12 | $3,466,559 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-15 08:12 | $3,264,344 | |
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특정지갑에서 Kraken로 입금 |
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24-06-15 08:11 | $3,477,496 | |
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Bybit에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-15 08:11 | $1,979,767 | |
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Kraken에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-15 08:11 | $1,583,845 | |
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특정지갑에서 OKEx로 입금 |
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24-06-15 08:06 | $1,338,151 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-15 08:05 | $1,095,709 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-15 08:04 | $2,132,122 | |
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특정지갑에서 Bitfinex로 입금 |
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24-06-15 08:03 | $1,498,572 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-15 07:59 | $4,522,792 | |
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Bybit에서 Binance로 출금 |
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24-06-15 07:59 | $3,779,278 | |
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Bitfinex에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-15 07:59 | $1,994,693 | |
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Bybit에서 Binance로 출금 |
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24-06-15 07:59 | $1,274,514 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-15 07:50 | $4,814,182 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-15 07:50 | $2,635,717 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-15 07:50 | $2,789,502 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-15 07:50 | $1,738,045 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-15 07:50 | $5,783,712 | |
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OKEx에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-15 07:42 | $1,002,801 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-15 07:39 | $1,199,059 | |
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Kraken에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-15 07:34 | $2,966,425 | |
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Kraken에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-15 07:33 | $2,804,164 |
-나스닥 리딩 마진거래 vip회원을 모집한다며 konex-td.com 사이트로 회원가입 및 현금결제 유도
-매일 주식 추천과 함께 위 사이트를 통한 홀짝 베팅 진행
-수수료 명목으로 8%씩 떼감
-진짜 나스닥과 연계되어있는지 여부도 불확실
-출금 요청시엔 온갖 핑계로 출금 지연
https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=1&dirId=1040204&docId=392643238
-사이트 페이지 소스를 보니 불법 도박 사이트 서버를 그대로 들고와서 운영
-카톡방 이름만 다를뿐 운영진의 어투가 비슷하고 쓰는 엑셀 형식이 완전 같음
https://marginfan.com/board_free/65616
-거래창 페이지
-피해자들은 위 페이지와 같은 모습을 여러번 보았을것
-드러난 단톡방 이름 -> 코리아스탁 3기, 한국증시세력방
-한 단톡방에 있던 아이디 '급등테마 사냥꾼 박기혁'의 프로필 사진을 검색해보니 F&* 투자그룹의 김*진 애널리스트 사진으로 검색됨
-공지를 하던 운영자가 갑자기 일반회원 아이디로, 일반회원이 갑자기 운영자로 변동되는 것으로 보아 무조건 돈벌수 있다는 바람잡이들도 운영한 것으로 보임