실시간 고래 입출금
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특정지갑에서 Coinbase로 입금 |
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24-06-13 06:09 | $1,266,703 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-13 06:06 | $1,489,803 | |
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특정지갑에서 GateIO로 입금 |
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24-06-13 06:06 | $2,364,832 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-13 06:05 | $1,399,176 | |
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특정지갑에서 Kraken로 입금 |
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24-06-13 06:05 | $3,960,514 | |
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특정지갑에서 Bybit로 입금 |
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24-06-13 06:03 | $1,381,466 | |
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특정지갑에서 USDC Treasury로 입금 |
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24-06-13 06:00 | $2,212,689 | |
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특정지갑에서 Coinbase로 입금 |
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24-06-13 05:59 | $2,246,538 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-13 05:56 | $1,001,961 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-13 05:54 | $1,696,961 | |
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Kraken에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-13 05:53 | $1,819,831 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-13 05:53 | $6,209,986 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-13 05:49 | $7,191,739 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-13 05:49 | $6,407,587 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-13 05:49 | $5,523,705 | |
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Kucoin에서 Binance로 출금 |
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24-06-13 05:49 | $1,328,811 | |
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GateIO에서 OKEx로 출금 |
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24-06-13 05:49 | $3,207,645 | |
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GateIO에서 OKEx로 출금 |
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24-06-13 05:49 | $3,323,172 | |
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Coinbase에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-13 05:43 | $2,235,222 | |
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특정지갑에서 Kraken로 입금 |
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24-06-13 05:42 | $1,195,563 | |
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특정지갑에서 Kucoin로 입금 |
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24-06-13 05:36 | $1,209,864 | |
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특정지갑에서 Kucoin로 입금 |
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24-06-13 05:36 | $1,136,776 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-13 05:36 | $1,701,387 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-13 05:36 | $1,894,690 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-13 05:35 | $3,193,944 | |
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특정지갑에서 Kraken로 입금 |
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24-06-13 05:33 | $2,894,053 | |
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특정지갑에서 GateIO로 입금 |
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24-06-13 05:33 | $22,393,720 | |
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Kraken에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-13 05:33 | $25,136,238 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-13 05:33 | $2,061,129 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-13 05:33 | $1,614,763 | |
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특정지갑에서 Binance로 입금 |
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24-06-13 05:33 | $5,934,414 | |
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특정지갑에서 Coinbase로 입금 |
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24-06-13 05:33 | $2,651,592 | |
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Kraken에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-13 05:29 | $1,450,740 | |
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Binance에서 특정지갑로 출금 |
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24-06-13 05:28 | $2,676,971 |
-나스닥 리딩 마진거래 vip회원을 모집한다며 konex-td.com 사이트로 회원가입 및 현금결제 유도
-매일 주식 추천과 함께 위 사이트를 통한 홀짝 베팅 진행
-수수료 명목으로 8%씩 떼감
-진짜 나스닥과 연계되어있는지 여부도 불확실
-출금 요청시엔 온갖 핑계로 출금 지연
https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=1&dirId=1040204&docId=392643238
-사이트 페이지 소스를 보니 불법 도박 사이트 서버를 그대로 들고와서 운영
-카톡방 이름만 다를뿐 운영진의 어투가 비슷하고 쓰는 엑셀 형식이 완전 같음
https://marginfan.com/board_free/65616
-거래창 페이지
-피해자들은 위 페이지와 같은 모습을 여러번 보았을것
-드러난 단톡방 이름 -> 코리아스탁 3기, 한국증시세력방
-한 단톡방에 있던 아이디 '급등테마 사냥꾼 박기혁'의 프로필 사진을 검색해보니 F&* 투자그룹의 김*진 애널리스트 사진으로 검색됨
-공지를 하던 운영자가 갑자기 일반회원 아이디로, 일반회원이 갑자기 운영자로 변동되는 것으로 보아 무조건 돈벌수 있다는 바람잡이들도 운영한 것으로 보임