싱가포르의 대형 암호화폐 헤지펀드 쓰리애로우캐피탈(Three Arrows Capital)은 암호화폐 대출 서비스 업체 블록파이의 추가 증거금(마진콜)에 응하지 못하고 포지션을 강제 청산당한 것으로 나타났다. 정보 소식통을 인용해 파이낸셜타임즈가 17일 보도했다.
Three Arrows의 구체적인 이름을 내 보도한 것은 파이낸셜타임즈지만 블록파이 잭 프린스 CEO도 “한 대형 고객의 과잉담보대출에 대해 우리는 최근 최선의 판단을 내리고 청산했다”고 말했다. 이 ‘대형 고객’이 Three Arrows로 보인다.
https://twitter.com/BlockFiZac/status/1537499455007645696?s=20&t=NZYBbffvG6Z2JhgflCiAwQ
※ 마진콜이란, 담보로 잡고 있는 증거금이 부족할 경우 추가 입금을 요구하는 것.
Three Arrows에 대해서는 이번 주 채무초과 위기에 처해 있다는 의혹이 불거졌다. 더블록에 따르면 최근 암호화폐 대폭락 여파로 이 회사가 업계 1위인 대출기업에 저당잡혔던 총 4억 달러(약 5151억원)의 증거금이 청산됐다. 그 후에도 Three Arrows는 복수의 대출 플랫폼에 보유하는 채무의 조정에 좇기고 있다고 보도했었다.
파이낸셜타임즈는 청산 금액은 보도하지 않았지만 정보 소식통을 인용해 2020년 블록파이에 전략적 투자를 한 Three Arrows는 블록파이로부터 비트코인(BTC)을 빌렸다. 그러나 “추가 증거금 요구에 응하지 못해 양측의 합의 하에 청산을 실행했다”고 설명했다.
블록파이 프린스 CEO는 “이번 청산이 다른 고객 자산에 영향을 주지는 않을 것”이라고 강조. 그는 “이번 상대 기업에 실제 청산을 한 것은 당사가 처음일 것”이라고 말했다.
[Three Arrows의 영향]
Three Arrows는 아발란체(AVAX) 폴카닷(DOT) 이더리움(ETH)도 대거 보유해 강세장에는 100억 달러(약 12.8조원) 규모를 운용한 것으로 알려졌다.
동사는 블록파이 외에 제네시스, 넥소, 셀시우스 등 업계 최대 대출회사로부터 자금을 차입하고 있는 것으로 보여, 채무불이행이 일어났을 경우에 이들 기업의 자기자본이 손실을 입는 등의 영향은 이전부터 지적되고 있었다.
Three Arrows의 문제는 대출 서비스를 제공하는 「핀박스(Finbox)」에도 파급. Three Arrows로부터 출자를 받았다는 핀박스는 16일 “우리는 현재 시황과 Three Arrows에 대한 보도를 주시하고 있다”며 성명을 발표했다.
그러면서 “리스크를 분산하거나 플랫폼의 완전성을 유지하기 위해 대응한다”며 “보상 분배 일시정지나 출금 상한 변경 등을 실시할 것”이라고 설명했다.
https://twitter.com/finblox/status/1537414199890296838?s=20&t=kwJOVkDHaAJC6JVEBFj8Xg
덧붙여 Three Arrows의 투자처인 암호화폐 옵션 거래소 데리비트도 17일에 “순채무를 가지는 소수의 계좌는 있지만, 만일 채무 불이행이라도 당사는 재무적으로 건전해, 사업 활동에 지장을 초래하는 일은 없다고 생각하고 있다”라고 성명을 냈다.
https://twitter.com/DeribitExchange/status/1537458993781669891?s=20&t=rWgSSJ6AuyB8dNMe5-woMg
[Three Arrows의 포트폴리오]
앞서 언급한 대량 청산 보도가 있는 가운데 향후 Three Arrows가 포트폴리오에 있는 대량의 암호화폐 자산을 매각할 우려는 커지고 있다.
다음이 디파이널리스트가 정리한 Three Arrows의 지금까지의 일부 출자 프로젝트와 출자액이다.
https://twitter.com/ki_young_ju/status/1537562735407419395?s=20&t=2YmBfr80cXtIbp9PGlSZLA
[아발란체 : 쓰리애로우캐피탈은 아발란체 재단 재무 기금을 관리하거나 사용한 적이 없다]
한편, 아발란체(AVAX)는 쓰리애로우캐피탈의 최근 청산으로 인한 시장 추측에 대해 “쓰리애로우캐피탈은 아발란체 재단 재무 기금을 관리하거나 사용, 보관한 적이 없다”고 전했다.
https://twitter.com/avalancheavax/status/1537563902514302976?s=20&t=DvKjC7Bi_OZIJ0F7X-uoHA
