올해 상반기 암호화폐(가상자산) 거래소로 흘러들어간 불법자금이 무려 13억달러에 육박한다는 분석 결과가 나왔다.

 

17일(현지시간) 암호화폐 미디어 비트코인닷컴은 블록체인 분석기업 '펙쉴드(Peckshield)' 보고서를 인용해 "올해 상반기 고위험 주소에서 암호화폐 거래소로 13억달러 상당의 비트코인 14만7000개가 유입됐다"고 보도했다.

 

펙쉴드는 지난 몇 년 동안 불법 활동이 의심되는 주소를 고위험 주소로 분류해왔다. 국가 제재명단에 등록되거나 다크넷에서 사용된 경우, 거래소 해킹, 다단계, 도박, 범죄활동에 연루된 경우 등이 고위험 주소에 해당한다.

 

보고서에 따르면 지난 6개월간 암호화폐 거래소가 고위험 주소에서 받은 자금 규모는 13억달러(약 1조5675억원)에 달하는 것으로 확인됐다. 관련 이체건수는 총 1만3927건으로 추산됐다.

 

불법 의심자금이 가장 많이 유입된 암호화폐 거래소는 후오비로 확인됐다. 이어 바이낸스, 오케이엑스(Okex), Zb, 게이트아이오, 비트멕스, 루노, 후오비티씨, 빗썸, 코인베이스 순으로 나타났다. 

 

그중 상위 거래소 세 곳에 들어온 자금은 전체 자금의 60%를 차지하는 것으로 조사됐다. 반대로 암호화폐 거래소에서 고위험 주소로 빠져나간 자금 규모는 바이낸스, 후오비, 크라켄, 루노 순으로 높았다. 

 

그 외 거래출처 확인을 어렵게 만드는 믹싱 앱이나 실명인증 없이 스왑 거래를 지원하는 거래소에는 약 15억9000만달러(1조9151억원) 상당의 암호화폐가 들어간 것으로 나타났다.

 

이에 펙쉴드는 "자금 규모로 볼 때 이미 불법 자금 중 상당 부분이 세탁을 완료한 것으로 보인다"고 진단했다.

 

한편, 암호화폐 마켓 데이터 제공업체 크립토 컴페어가 발표한 거래소 벤치마크에 따르면 약 38%의 거래소에서 발생한 거래 가운데 '고위험군'에 속하는 트렌잭션이 25% 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 

 

고위험군 거래는 불법적 요소를 지닌 대상과의 거래를 의미하며, 여기에는 자금세탁, 다크넷, 도박 프로젝트, 랜섬웨어, 암호화폐 믹서 운영업체 그리고 OFAC 제제계좌 등이 포함된다. 벤치마크에 따르면 C-E 등급 하위 거래소에서 고위험군 거래가 더욱 빈번하게 나타났다.

 

실제로 AA 등급의 코인베이스와 제미니에서는 고위험군 거래가 발견되지 않았으나 A, BB, B등급 거래소 일부에서는 고위험군 거래가 발견됐다.