바이낸스, 자금세탁 관련 미 당국 조사 진행 중

블록미디어

조회 수 7 추천 수 0 댓글 0

Extra Form
링크주소	https://www.blockmedia.co.kr/archives/253395

[뉴욕=박재형 특파원] 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에 대한 미국 법무부의 조사가 2020년 12월부터 진행 중이라고 1일(현지시간) 로이터가 보도했다. 보도에 따르면, 법무부는 2020년 12월 바이낸스의 창펑자오 CEO를 조사하기 시작한 후 현재까지 바이낸스의 은행비밀유지법(Bank Secrecy Act) 위반 여부를 조사하고 있다. 이와 관련, 법무부 당국은 약 2년 전 바이낸스에 CEO와 임원들 간의 메시지 내역과 자금세탁 방지 관련 내부 서류 […]

원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/253395

위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

✔댓글 쓰기

에디터 선택하기

✔ 텍스트 모드 ✔ 에디터 모드

댓글 쓰기

에디터 사용하기 닫기

List of Articles
번호	분류	제목	글쓴이	날짜	조회 수
21713	블록미디어	“각국 CBDC 개발 적극 나서야” 한은, BIS 사무총장 초청 세미나	블록미디어	2023.11.23	1
21712	블록미디어	“각국 금리인상 경쟁, 불필요한 침체 유발…기계적 인상 피해야”–WSJ	블록미디어	2022.09.26	1
21711	블록미디어	“갈링 하우스, 테더 공격은 리플 경쟁자이기 때문”–샘슨 모우 코인텔레그래프 인터뷰	블록미디어	2024.05.25	8
21710	블록미디어	“감산 얘기 또 나오네” …국제 유가 어디로	블록미디어	2023.11.23	0
21709	블록미디어	“강남 초고가 평당 가격 넘었다” …비트코인 1억100만원 상회	블록미디어	2024.03.12	0
21708	블록미디어	“개미가 빚투로 주가 방어” 증권사가 못 받은 위탁매매 미수금 ‘1조’ 넘겨	블록미디어	2024.01.18	7
21707	블록미디어	“개인종합자산관리계좌(ISA) 가입해볼까” …세제 지원 효과 계산해보니	블록미디어	2024.01.18	7
21706	블록미디어	“갠슬러가 미국 암호화폐 산업 파괴 해도 다른 지역에서 번성할 것”–포춘	블록미디어	2023.06.10	11
21705	블록미디어	“거래 감시 소홀”…JP모건에 3억5000만 달러 벌금	블록미디어	2024.03.15	1
21704	블록미디어	“거시적 재료는 장기 투자에 ‘소음’일 뿐…디지털·과학 테마에 주목”	블록미디어	2021.11.28	23
21703	블록미디어	“거시적으로 비트코인은 여전히 강세, 펀더멘털에 초점” – 분석가 린 앨든	블록미디어	2022.08.16	12
21702	블록미디어	“건강한 돈 비트코인이 끝내 이기리라”–크립토 커뮤니티 구글 암호화폐 채택에 환호!	블록미디어	2022.10.12	9
21701	블록미디어	“검찰, 빗썸 관계사 인바이오젠 등 압수수색…횡령 혐의” – JTBC	블록미디어	2022.10.07	12
21700	블록미디어	“게이트아이오, 2018년 2.3억 달러 해킹 피해 은폐 의혹… 공개한 자산도 4.79억 달러 불과”	블록미디어	2022.11.15	31
21699	블록미디어	“게임 파일인가 열었더니…” 모네로 도굴채굴 악성코드 확산	블록미디어	2022.08.07	22
21698	블록미디어	“게임스탑, NFT 시장 진출…게임도 개발한다” 주가 급등	블록미디어	2022.01.07	15
21697	블록미디어	“겐슬러 사임 가능성” 가짜 뉴스로 불타오르는 리플 커뮤니티–유투데이	블록미디어	2023.07.03	2
21696	블록미디어	“겐슬러, 기관 투자자에게 ‘BTC, ETH, LTC, BCH 증권 아니다'” 강연 동영상 또 나와–포춘	블록미디어	2023.06.13	3
21695	블록미디어	“겐슬러는 네메시스(보복의 신)…만만한 상대가 아니다”(ft. 비트코인 ETF)	블록미디어	2023.12.02	1
21694	블록미디어	“결과는 다 안다, 과정이 서스펜스일 뿐”	블록미디어	2022.03.30	4

쓰기

실시간 고래 입출금
Last Update :

W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-06-27 20:13	$5,009,611
W	Binance에서 Bitfinex로 출금
	24-06-27 20:13	$2,832,270
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-06-27 20:13	$4,300,617
D	특정지갑에서 Coinbase로 입금
	24-06-27 20:10	$7,168,151
W	Coinbase에서 특정지갑로 출금
	24-06-27 20:10	$2,614,537
D	특정지갑에서 Kraken로 입금
	24-06-27 20:10	$1,203,474
W	Bybit에서 Binance로 출금
	24-06-27 20:06	$1,006,637
D	특정지갑에서 OKEx로 입금
	24-06-27 20:06	$1,180,706
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-06-27 20:05	$1,065,380
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-06-27 20:05	$7,246,535
W	Kraken에서 특정지갑로 출금
	24-06-27 20:02	$2,190,821
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-06-27 19:57	$1,408,338
D	특정지갑에서 Coinbase로 입금
	24-06-27 19:57	$2,398,238
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-06-27 19:56	$1,072,578
D	특정지갑에서 Kraken로 입금
	24-06-27 19:55	$1,196,724
W	Coinbase에서 특정지갑로 출금
	24-06-27 19:55	$2,489,327
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-06-27 19:53	$1,224,794
W	USDC Treasury에서 Coinbase로 출금
	24-06-27 19:52	$25,049,264
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-06-27 19:52	$1,881,646
D	특정지갑에서 Bybit로 입금
	24-06-27 19:50	$4,288,070
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-06-27 19:50	$1,225,128
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-06-27 19:50	$1,568,209
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-06-27 19:46	$1,531,754
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-06-27 19:41	$1,828,207
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-06-27 19:32	$2,209,283

바이낸스, 자금세탁 관련 미 당국 조사 진행 중

실시간 고래 입출금 Last Update :

실시간 속보 더보기

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보
더보기