비트멕스 공동 창업자, AML 규정 위반 혐의 인정

코인니스

조회 수 11 추천 수 0 댓글 0

Extra Form
링크주소	https://coinness.live/news/1025117

코인데스크에 따르면 글로벌 암호화폐 파생상품 거래소 비트멕스(BitMEX) 공동 창업자인 사무엘 리드(Samuel Reed)가 자금세탁방지(AML) 규정 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 또다른 창업자인 아서 헤이즈와 벤자민 델로는 지난달 자금세탁 방조 혐의를 인정한 바 있다. 이에 따라 사무엘 리드는 1000만 달러 규모의 벌금을 내게 된다. 아서 헤이즈, 벤자민 델로 등 비트멕스 고위 임원들은 2020년 10월 자금세탁방지, 고객신원확인 의무 미이행 혐의로 미국 법무부에 의해 형사 입건됐었다.

원문출처 : https://coinness.live/news/1025117

위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

✔댓글 쓰기

에디터 선택하기

✔ 텍스트 모드 ✔ 에디터 모드

댓글 쓰기

에디터 사용하기 닫기

List of Articles
번호	분류	제목	글쓴이	날짜	조회 수
15010	코인니스	8,000억원대 비트클럽 폰지 사기 공범, 유죄 인정	코인니스	2022.03.25	140
15009	코인니스	크립토 '공포·탐욕 지수' 47...공포→중립 전환	코인니스	2022.03.25	2
15008	코인니스	오픈씨 24시간 거래량 75%↑.. 약 9000만달러	코인니스	2022.03.25	1
15007	블록미디어	서머스 “연준, 과거같은 연착륙 어려워…더 큰 금리인상 필요”	블록미디어	2022.03.25	28
15006	코인니스	채굴기업 그리니지 1.08억달러 조달.. 사세 확장	코인니스	2022.03.25	22
15005	코인데스크	[크립토퀀트 업사이드] "비트코인과 이더리움, 어센딩 트라이앵글 패턴 형성 중"	코인데스크	2022.03.25	61
15004	코인니스	블룸버그 "ETC, 이더리움 PoS 전환 최대 수혜"	코인니스	2022.03.25	18
15003	코인니스	“가상자산도 5000만원까지 비과세” 첫 개정안 발의	코인니스	2022.03.25	3
15002	블록미디어	오늘부터 가상자산 트래블룰 시행…위반시 3천만원 과태료	블록미디어	2022.03.25	11
15001	코인데스크	“가상자산도 5000만원까지 비과세” 첫 개정안	코인데스크	2022.03.25	1
15000	코인데스크	[크립토퀀트 다운사이드] "비트코인 미결제약정 RSI, 위험 영역 진입"	코인데스크	2022.03.25	4
14999	코인데스크	러시아 "석유 결제 비트코인으로 할 수도"	코인데스크	2022.03.25	5
14998	블록미디어	비트코인(BTC) 채굴이 환경도 보호한다–신시아 루미스 미국 상원의원	블록미디어	2022.03.25	5
14997	블록미디어	태국 은행 디지털 자산 사업 투자 상한선 설정 … 자본금 3% 이내	블록미디어	2022.03.25	13
14996	코인데스크	“비트코인 현물 ETF, 2023년 중반 승인 가능성 있어”	코인데스크	2022.03.25	8
14995	블록미디어	골드만삭스 고객 60% “1-2년 내 암호화폐 보유 늘릴 것”	블록미디어	2022.03.25	1
14994	블록미디어	엑손 모빌, 암호화폐 채굴 파일럿 프로그램 가동 … 잉여 천연가스 사용	블록미디어	2022.03.25	14
14993	블록미디어	[필독 재송] 블랙록 CEO “디지털 화폐, 전쟁으로 사용 가속화할 것”	블록미디어	2022.03.25	6
14992	코인데스크	[게임코인 주의보]① 쏟아지는 상장‥투자자가 유의할 점은	코인데스크	2022.03.25	2
14991	블록미디어	[필독 재송] 러 의회 “비트코인으로 천연가스 거래”, 장중 비트코인 $44K	블록미디어	2022.03.25	5

쓰기

실시간 고래 입출금
Last Update :

D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-28 22:53	$1,365,569
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-28 22:53	$3,367,016
W	USDC Treasury에서 Binance로 출금
	24-05-28 22:51	$795,502
W	bybit에서 특정지갑로 출금
	24-05-28 22:50	$1,311,535
W	Bybit에서 Binance로 출금
	24-05-28 22:50	$1,006,128
D	특정지갑에서 Kraken로 입금
	24-05-28 22:50	$2,003,571
W	Kraken에서 특정지갑로 출금
	24-05-28 22:49	$1,984,333
D	특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
	24-05-28 22:46	$24,990,716
W	Coinbase에서 특정지갑로 출금
	24-05-28 22:45	$725,429
W	Binance에서 OKEx로 출금
	24-05-28 22:44	$500,682
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-28 22:43	$663,812
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-28 22:43	$970,223
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-28 22:43	$1,183,771
W	OKEx에서 특정지갑로 출금
	24-05-28 22:43	$779,258
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-28 22:43	$2,714,062
D	특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
	24-05-28 22:43	$797,993
W	MEXC에서 특정지갑로 출금
	24-05-28 22:42	$1,000,967
W	Kraken에서 OKEx로 출금
	24-05-28 22:41	$1,002,274
W	Kraken에서 OKEx로 출금
	24-05-28 22:41	$2,004,551
W	Kraken에서 OKEx로 출금
	24-05-28 22:41	$2,004,551
D	특정지갑에서 Kraken로 입금
	24-05-28 22:40	$605,596

비트멕스 공동 창업자, AML 규정 위반 혐의 인정

실시간 고래 입출금 Last Update :

실시간 속보 더보기

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보
더보기