4조 가상화폐 환투기…귀금속 업체→은행→해외로(종합)

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금감원, 1년간 십여 개 은행 지점서 4.1조원 외환거래 발견 수조원에 달하는 자금, 단기간에 걸쳐 여러 법인 통해 해외로 국내 가상화폐 거래소→여러 개인·법인→무역법인→해외법인 중간다리 역할 한 기업은 귀금속 업체…거래 규모 가장 많아 수상한 자금, 은행 통해 홍콩·일본·미국·중국으로 빠져나가 홍콩으로 빠져나간 거래금액, 3.2조원으로 가장 커 일각에선 “국제 투기꾼이 한국 페이퍼컴퍼니 통해 자금세탁” [서울=뉴시스] 최홍 기자 = 가상화폐 […]

원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/241899

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