4조 가상화폐 환투기…귀금속 업체→은행→해외로(종합)

블록미디어

조회 수 7 추천 수 0 댓글 0

Extra Form
링크주소	https://www.blockmedia.co.kr/archives/241899

금감원, 1년간 십여 개 은행 지점서 4.1조원 외환거래 발견 수조원에 달하는 자금, 단기간에 걸쳐 여러 법인 통해 해외로 국내 가상화폐 거래소→여러 개인·법인→무역법인→해외법인 중간다리 역할 한 기업은 귀금속 업체…거래 규모 가장 많아 수상한 자금, 은행 통해 홍콩·일본·미국·중국으로 빠져나가 홍콩으로 빠져나간 거래금액, 3.2조원으로 가장 커 일각에선 “국제 투기꾼이 한국 페이퍼컴퍼니 통해 자금세탁” [서울=뉴시스] 최홍 기자 = 가상화폐 […]

원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/241899

위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

✔댓글 쓰기

에디터 선택하기

✔ 텍스트 모드 ✔ 에디터 모드

댓글 쓰기

에디터 사용하기 닫기

List of Articles
번호	분류	제목	글쓴이	날짜	조회 수
76647	코인니스	분석 "비트코인 올해 $10,000 바닥 칠 가능성"	코인니스	2022.09.09	7
76646	코인니스	팀 쿡 인터뷰 악용한 암호화폐 스캠 유튜브 영상 등장	코인니스	2022.09.08	7
76645	코인데스크	[트윗시황] 비트멕스 , 8일 오후 3시 KLAY 상장	코인데스크	2022.09.08	7
76644	코인니스	150,000,000 XRP 이체... 빗썸 → 익명	코인니스	2022.09.08	7
76643	코인니스	그림파이낸스 공격자, 토네이도캐시로 1,900 ETH 이체	코인니스	2022.09.08	7
76642	코인니스	FTX재팬, 9/8 AVAX 상장	코인니스	2022.09.08	7
76641	코인니스	바이낸스, 9/8 15시 LUNC 입출금 일시 중단...월렛 유지 관리	코인니스	2022.09.08	7
76640	코인니스	비트멕스 창업자 "ETH, '돈'으로 설계되지 않았다... BTC과 개념적으로 달라"	코인니스	2022.09.08	7
76639	코인니스	코인베이스, 옵티미즘 입출금 지연 문제 발생	코인니스	2022.09.08	7
76638	블록미디어	샘슨 모우 이더리움 ‘머지’ 중앙집중화 문제 제기	블록미디어	2022.09.07	7
76637	코인니스	인도 중앙은행 부총재 "연내 CBDC 파일럿 프로젝트 출범"	코인니스	2022.09.07	7
76636	코인니스	호주 블록체인 협회, 은행가 출신 새 CEO 임명	코인니스	2022.09.07	7
76635	코인데스크	9월도 비트코인은 상승하기 어렵다	코인데스크	2022.09.07	7
76634	코인데스크	더샌드박스, 메타버스에서 라그나로크 게임잼 연다	코인데스크	2022.09.07	7
76633	코인니스	코어 사이언티픽, 8월 1125 BTC 현금화	코인니스	2022.09.07	7
76632	코인니스	블랙록 "연준, 경제·위험자산 심각하게 무너뜨릴 것"	코인니스	2022.09.07	7
76631	블록미디어	암덩이 같은 달러 강세…우방도 공격, 주식·코인에도 피해	블록미디어	2022.09.07	7
76630	블록미디어	[전문가 코멘트] 방어적인 자산 비중 높여라–UBS	블록미디어	2022.09.07	7
76629	코인니스	전 OCC 청장 "암호화폐, 전통 은행 업무에 포함된다"	코인니스	2022.09.07	7
76628	블록미디어	암호화폐부문 투자자들, NFT에서 블록체인 인프라 프로젝트로 이동 전망 – KPMG 보고서	블록미디어	2022.09.07	7

쓰기

실시간 고래 입출금
Last Update :

W	Kraken에서 특정지갑로 출금
	24-07-16 04:01	$1,803,834
W	Kraken에서 Coinbase로 출금
	24-07-16 03:58	$10,090,307
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-07-16 03:58	$3,237,600
D	특정지갑에서 Kraken로 입금
	24-07-16 03:58	$16,347,110
D	특정지갑에서 OKEx로 입금
	24-07-16 03:58	$2,015,748
D	특정지갑에서 Bybit로 입금
	24-07-16 03:57	$1,843,298
D	특정지갑에서 Huobi로 입금
	24-07-16 03:57	$3,023,622
W	Tether Treasury에서 특정지갑로 출금
	24-07-16 03:56	$20,121,326
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-16 03:56	$3,272,621
D	특정지갑에서 Bybit로 입금
	24-07-16 03:54	$1,000,316
W	Coinbase에서 특정지갑로 출금
	24-07-16 03:52	$1,437,035
W	Kraken에서 특정지갑로 출금
	24-07-16 03:52	$2,000,239
D	특정지갑에서 Coinbase로 입금
	24-07-16 03:47	$7,905,046
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-16 03:47	$1,223,197
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-16 03:47	$1,532,459
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-16 03:47	$1,238,196
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-16 03:47	$6,576,582
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-16 03:47	$4,304,208
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-16 03:47	$7,597,926
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-07-16 03:47	$4,925,479
D	특정지갑에서 OKEx로 입금
	24-07-16 03:46	$2,805,549
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-16 03:46	$1,139,735
D	특정지갑에서 Bybit로 입금
	24-07-16 03:46	$1,389,635
D	특정지갑에서 Coinbase로 입금
	24-07-16 03:46	$8,058,927
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-16 03:45	$14,421,135
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-16 03:45	$2,049,947
D	특정지갑에서 Gemini로 입금
	24-07-16 03:45	$1,365,543
W	Binance에서 Coinbase로 출금
	24-07-16 03:45	$1,305,307
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-07-16 03:45	$5,351,988
W	USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
	24-07-16 03:40	$1,945,427
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-07-16 03:40	$1,563,368
W	Huobi에서 특정지갑로 출금
	24-07-16 03:34	$3,006,742
D	특정지갑에서 Bybit로 입금
	24-07-16 03:33	$1,279,340
D	특정지갑에서 Kraken로 입금
	24-07-16 03:33	$8,573,839
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-07-16 03:33	$2,884,915
W	Binance에서 Coinbase로 출금
	24-07-16 03:33	$3,658,922
W	Binance에서 Coinbase로 출금
	24-07-16 03:33	$2,510,067
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-07-16 03:33	$1,701,527
D	특정지갑에서 OKEx로 입금
	24-07-16 03:32	$5,090,684
D	특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
	24-07-16 03:32	$2,160,410
D	특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
	24-07-16 03:31	$2,810,631
D	특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
	24-07-16 03:29	$2,221,069

4조 가상화폐 환투기…귀금속 업체→은행→해외로(종합)

실시간 고래 입출금 Last Update :

실시간 속보 더보기

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보
더보기