FIU, 코인·P2P 등 5000여곳 금융사 자금세탁방지 평가…개편안 마련

블록미디어

조회 수 6 추천 수 0 댓글 0

Extra Form
링크주소	https://www.blockmedia.co.kr/archives/249388

#자금세탁방지 제도이행평가 방법 개편 #AML 평가결과 5단계로 등급화…부적합 회사 현장점검 [서울=뉴시스] 김제이 기자 = 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 금융거래 디지털화와 가상자산 거래의 출현 등을 반영해 각 업권별 특성에 맞는 자금세탁방지(AML) 평가지표를 개발했다고 16일 밝혔다. AML 평가 결과에도 등급제를 도입해 부적합 회사의 경우 현장 점검도 실시할 예정이다. FIU는 올해 AML 의무가 추가된 가상자산사업자와 온라인연계투자 금융업자(P2P) 등 최근 […]

원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/249388

위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

✔댓글 쓰기

에디터 선택하기

✔ 텍스트 모드 ✔ 에디터 모드

댓글 쓰기

에디터 사용하기 닫기

List of Articles
번호	분류	제목	글쓴이	날짜	조회 수
73749	코인니스	웹3 게임 인프라 프로젝트트웰브, 비트킵 플러그인 월렛 연동 지원	코인니스	2023.07.07	2
73748	코인니스	그레이스케일, 산하 디파이 펀드 포트폴리오에 LDO 추가	코인니스	2023.07.07	2
73747	코인니스	CNBC "'BTC 투자자 아니다' 케네디 주니어, 최대 25만 달러 BTC 보유"	코인니스	2023.07.08	2
73746	블록미디어	로버트 케네디 비트코인 지지에 ‘이해 충돌’ 소지 … 재산 신고 목록에 비트코인 $100K ~ $250K 포함	블록미디어	2023.07.08	2
73745	코인니스	WSJ "바이낸스, 지난주 수십명 직원 해고... 미국 직원 추가 감원 계획"	코인니스	2023.07.08	2
73744	코인니스	미 증시 3대 지수 하락 마감	코인니스	2023.07.08	2
73743	코인니스	크립토닷컴, 미 법원에 '오입금' 5만 달러 중재판결 요청	코인니스	2023.07.08	2
73742	블록미디어	뉴욕증시, 일자리 증가폭 둔화에 사흘 연속 하락 마감	블록미디어	2023.07.08	2
73741	코인니스	미 SEC "코인베이스, 소송 이전에도 법 위반 사실 인지하고 있었다"	코인니스	2023.07.08	2
73740	블록미디어	“브릭스(BRICS) 금 기반 새로운 화폐 만든다”–러시아 정부 지원 RT TV	블록미디어	2023.07.08	2
73739	코인니스	크립토 '공포·탐욕 지수' 58...탐욕 유지	코인니스	2023.07.08	2
73738	블록미디어	“블랙록 래리 핑크가 비트코인을 망친다” vs “대중채택 앞당길 게임 체인저다”	블록미디어	2023.07.08	2
73737	코인니스	115,250,000 USDC 이체... 익명 → 코인베이스	코인니스	2023.07.08	2
73736	코인니스	지난 7일간 NFT 거래량 46% 감소	코인니스	2023.07.08	2
73735	블록미디어	금융당국, 사실상’ 정부보증’ 약속…새마을금고 불안 진정될까	블록미디어	2023.07.08	2
73734	코인니스	홍콩 재무장관 "가상자산 분야, 명확한 규제와 운영 규칙 필요"	코인니스	2023.07.08	2
73733	코인니스	볼러틸러티쉐어스 창업자 "비트코인 현물 ETF 승인, 새 투자자 유입 계기될 것"	코인니스	2023.07.09	2
73732	블록미디어	[르포] 새마을금고 진정세에도 “어떻게 모은 돈인데, 여전히 불안”	블록미디어	2023.07.09	2
73731	블록미디어	[속보]옐런 “세계 양대 경제대국 미·중 분리는 양국 모두에 재앙…세계도 불안정”	블록미디어	2023.07.09	2
73730	블록미디어	옐런 “미-중 디커플링은 양국 모두에 재앙…세계도 불안정”(1보)	블록미디어	2023.07.09	2

쓰기

실시간 고래 입출금
Last Update :

D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-24 06:26	$1,939,276
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-24 06:21	$519,595
W	Bithumb에서 특정지갑로 출금
	24-05-24 06:21	$623,546
D	특정지갑에서 GateIO로 입금
	24-05-24 06:20	$576,223
D	특정지갑에서 Coinbase로 입금
	24-05-24 06:20	$532,121
W	Coinbase에서 특정지갑로 출금
	24-05-24 06:19	$1,587,979
W	OKEx에서 특정지갑로 출금
	24-05-24 06:18	$1,755,755
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-24 06:16	$896,931
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-24 06:16	$797,891
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-24 06:16	$911,602
D	특정지갑에서 Kucoin로 입금
	24-05-24 06:16	$516,961
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-24 06:16	$991,502
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-24 06:15	$529,327
D	특정지갑에서 Kraken로 입금
	24-05-24 06:15	$4,645,395
D	특정지갑에서 Coinbase로 입금
	24-05-24 06:15	$3,445,250
W	USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
	24-05-24 06:15	$850,711
W	Coinbase에서 특정지갑로 출금
	24-05-24 06:15	$1,496,040
D	특정지갑에서 Bybit로 입금
	24-05-24 06:15	$843,738
D	특정지갑에서 Bybit로 입금
	24-05-24 06:15	$604,878
D	특정지갑에서 Kraken로 입금
	24-05-24 06:15	$2,884,595
D	특정지갑에서 Kraken로 입금
	24-05-24 06:15	$2,855,296
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-24 06:15	$2,223,672
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-24 06:15	$606,520
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-24 06:15	$539,014
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-24 06:15	$2,196,725
W	Binance에서 Bitfinex로 출금
	24-05-24 06:15	$5,970,250
W	Binance에서 OKEx로 출금
	24-05-24 06:15	$2,136,083
D	특정지갑에서 OKEx로 입금
	24-05-24 06:15	$1,591,302
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-24 06:14	$2,815,552
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-24 06:14	$500,554
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-24 06:14	$800,210
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-24 06:12	$804,086
D	특정지갑에서 Bitstamp로 입금
	24-05-24 06:12	$871,850
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-24 06:12	$2,050,129

FIU, 코인·P2P 등 5000여곳 금융사 자금세탁방지 평가…개편안 마련

실시간 고래 입출금 Last Update :

실시간 속보 더보기

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보
더보기