FIU, 코인·P2P 등 5000여곳 금융사 자금세탁방지 평가…개편안 마련

블록미디어

조회 수 6 추천 수 0 댓글 0

Extra Form
링크주소	https://www.blockmedia.co.kr/archives/249388

#자금세탁방지 제도이행평가 방법 개편 #AML 평가결과 5단계로 등급화…부적합 회사 현장점검 [서울=뉴시스] 김제이 기자 = 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 금융거래 디지털화와 가상자산 거래의 출현 등을 반영해 각 업권별 특성에 맞는 자금세탁방지(AML) 평가지표를 개발했다고 16일 밝혔다. AML 평가 결과에도 등급제를 도입해 부적합 회사의 경우 현장 점검도 실시할 예정이다. FIU는 올해 AML 의무가 추가된 가상자산사업자와 온라인연계투자 금융업자(P2P) 등 최근 […]

원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/249388

위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

✔댓글 쓰기

에디터 선택하기

✔ 텍스트 모드 ✔ 에디터 모드

댓글 쓰기

에디터 사용하기 닫기

List of Articles
번호	분류	제목	글쓴이	날짜	조회 수
71867	블록미디어	블루칩 NFT, 전통 콘텐츠 기업 성장전략 적용 중…시장침체에도 자금 확보	블록미디어	2022.10.08	6
71866	코인니스	CNBC 유명 진행자 "BTC·ETH 현금화해 농장과 보트 매입"	코인니스	2022.10.08	6
71865	코인니스	2,876 BTC 이체... 코인베이스 → 익명	코인니스	2022.10.08	6
71864	블록미디어	암호화폐 약세장에도 암호화폐 ETP는 계속 증가 – 모건 스탠리	블록미디어	2022.10.07	6
71863	코인니스	코보, 두바이 가상자산 임시 라이선스 획득	코인니스	2022.10.07	6
71862	코인니스	검찰, 비덴트·인바이오젠 등 빗썸 관련 회사들 강제수사 돌입	코인니스	2022.10.07	6
71861	코인니스	보안업체 "BNB체인 공격 피해 규모 1억 4357만 달러"	코인니스	2022.10.07	6
71860	코인니스	마라톤 디지털, 9월 360 BTC 채굴	코인니스	2022.10.07	6
71859	코인니스	법원, '테라·루나' 권도형 핵심 측근 구속영장 기각	코인니스	2022.10.07	6
71858	블록미디어	EU, 러시아로부터의 암호화폐 결제 차단 … 러시아 제재 강화	블록미디어	2022.10.07	6
71857	블록미디어	[국감 : 가상자산] 윤상현 의원, “테라 사태 책임자 색출해야…필요하면 특검도”	블록미디어	2022.10.06	6
71856	코인니스	로이터 "아폴로·식스스트릿, 머스크 '트위터' 인수자금 조달 계획 철회"	코인니스	2022.10.06	6
71855	블록미디어	[시황]코스피 2230.43(▲0.69%), 코스닥 690.48(▲0.75%), 원·달러 환율 1416.5원(▲6.4원) 개장	블록미디어	2022.10.06	6
71854	코인니스	블룸버그 분석가 "경기 침체 시 대다수 자산보다 암호화폐 투자가 낫다"	코인니스	2022.10.06	6
71853	블록미디어	GBTC 현물 대비 할인폭 $8000까지 확대 … 미국 시장 대안 부재	블록미디어	2022.10.06	6
71852	코인니스	비트파이넥스, SMR 상장 예고	코인니스	2022.10.05	6
71851	블록미디어	중앙은행들 생각이 바뀌나?…호주은행 25bp 금리인상에 그쳐	블록미디어	2022.10.05	6
71850	코인니스	일론 머스크, 트위터 인수 다시 제안... DOGE 7% ↑	코인니스	2022.10.05	6
71849	코인니스	외신 "러시아, 국제 무역 거래서 암호화폐 결제 완전 수용 검토"	코인니스	2022.10.04	6
71848	코인니스	NFT 게임 개발사 호라이즌, 4000만 달러 규모 투자 유치	코인니스	2022.10.04	6

쓰기

실시간 고래 입출금
Last Update :

D	특정지갑에서 BitGet로 입금
	24-07-18 06:26	$1,638,971
W	OKEx에서 Kraken로 출금
	24-07-18 06:24	$1,462,270
D	특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
	24-07-18 06:20	$5,498,351
W	Kraken에서 OKEx로 출금
	24-07-18 06:16	$1,464,486
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-18 06:16	$1,601,094
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-18 06:10	$3,921,351
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-18 06:10	$12,971,019
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-18 06:10	$2,817,025
D	특정지갑에서 Coinbase로 입금
	24-07-18 06:10	$9,936,194
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-07-18 06:10	$6,293,136
W	Coinbase에서 특정지갑로 출금
	24-07-18 06:10	$25,078,484
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-18 06:10	$2,847,785
W	USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
	24-07-18 06:09	$1,003,129
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-07-18 06:07	$2,009,727
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-18 06:06	$2,378,292
W	OKEx에서 특정지갑로 출금
	24-07-18 06:04	$1,003,247
W	upbit에서 특정지갑로 출금
	24-07-18 06:03	$1,129,679
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-18 06:02	$15,049,063
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-18 06:00	$14,985,479
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-18 06:00	$14,985,479
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-18 05:58	$16,218,070
W	Coinbase에서 특정지갑로 출금
	24-07-18 05:58	$1,093,689
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-07-18 05:58	$1,277,578
D	특정지갑에서 Coinbase로 입금
	24-07-18 05:58	$4,858,502
W	Binance에서 Coinbase로 출금
	24-07-18 05:58	$1,293,536
W	Binance에서 Coinbase로 출금
	24-07-18 05:58	$4,848,416
W	Coinbase에서 Binance로 출금
	24-07-18 05:41	$1,793,279
W	Kraken에서 특정지갑로 출금
	24-07-18 05:38	$1,889,343
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-07-18 05:33	$1,972,189

FIU, 코인·P2P 등 5000여곳 금융사 자금세탁방지 평가…개편안 마련

실시간 고래 입출금 Last Update :

실시간 속보 더보기

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보
더보기