search
조회 수 82 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://coinness.live/news/1042178
빗썸에서 2억원 상당의 쿼크체인(QKC)이 대량 이체되면서 자금세탁 목적이 아니냐는 의혹이 일고 있다고 디지털투데이가 전했다. 보도에 따르면 지난 20일 빗썸에서 쿼크체인이 대량으로 게이트아이오로 이체된 내역이 발견됐다. 게이트아이오는 빗썸에서 트래블룰(한화 100만원 이상 출금은 금융당국에 보고해야 한다는 규정) 상 출금 제한 거래소로 100만원 이상 출금이 불가능하다. 쿼크체인이 거래되는 거래소 중 빗썸에서 100만원 이상 출금 가능한 거래소는 업비트와 바이낸스뿐이다. 그러나 쿼크체인은 빗썸과 바이낸스 간 메인넷이 호환되지 않아 출금하려면 게이트아이오와 같은 거래소를 한번 더 거쳐야 한다. 쿼크체인은 100만원 이하로 3번까지만 출금이 가능하다. 하지만 1000만개가 넘는 쿼크체인이 이체된 지갑 주소는 수십 차례에 걸쳐 토큰을 전송했다. 해당 주소는 업비트도, 바이낸스도 아닌 게이트아이오 거래소 지갑 주소였다. 이에 일부 투자자들은 출금한 당사자가 불법문서위조를 통해 바이낸스 지갑 주소로 조작해 거래소에 인증한 것이 아니냐는 의혹을 제기하고 있다. 이에 대해 빗썸 관계자는 "해당 주소는 바로 정지하고 관련 자금은 동결했다"며 "(해당 회원 관련 조치는) 관련 부서에서 내부 검토 중이며 필요한 경우 회원에 대한 조치를 할 수 있다"고 말했다.


원문출처 : https://coinness.live/news/1042178
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
41187 코인니스 알케미페이, 체크아웃닷컴과 결제 채널 확장 파트너십 체결 코인니스 2023.07.28 1
41186 코인니스 코인원, 8/11 16시 MCH·REDI 상장 폐지 코인니스 2023.07.28 0
41185 코인니스 BTC 수수료 이번주 37% 반등 코인니스 2023.07.28 1
41184 코인니스 외신 "비트디어, 부탄 채굴 펀드 판매 예정" 코인니스 2023.07.28 1
41183 블록미디어 [영상] 탐욕이 망가뜨린 디파이, 이제는 LSD파이를 주목하세요 (퓨처머니 조동현 1부) 블록미디어 2023.07.28 2
41182 코인니스 해시포트, $850만 규모 시리즈 C 투자 유치 코인니스 2023.07.28 3
41181 코인니스 오늘 ETH $2.5억 콜옵션 블록딜 코인니스 2023.07.28 3
41180 코인니스 바이낸스, 7/29 11시 30분 AGLD 무기한 선물 거래 지원 코인니스 2023.07.28 0
41179 블록미디어 檢, 키움증권·김익래 일가 압수수색… ‘대주주 의혹’ 규명 속도(종합) 블록미디어 2023.07.28 0
41178 코인니스 팬케이크스왑, CAKE 풀 발행량 1.5 CAKE로 감소 코인니스 2023.07.28 3
41177 코인니스 키르기스스탄 대통령, 수력발전소에 암호화폐 채굴장 건설 승인 코인니스 2023.07.28 2
41176 코인니스 홍콩 금융관리국 "웹3·토큰화, 홍콩이 주도적 역할" 코인니스 2023.07.28 2
41175 코인니스 밈코인 중심 암호화폐 카지노 코코, 출시 12시간만 거래량 $3600만 기록 코인니스 2023.07.28 2
41174 코인니스 파생상품 페깅 스테이블코인 개발사 에테나, 신세틱스 무기한 선물 거래 플랫폼과 통합 코인니스 2023.07.28 2
41173 코인니스 니어 재단, 콜롬비아 웹3 소셜미디어 블루머와 파트너십 체결 코인니스 2023.07.28 1
41172 코인니스 로이터 "영국 이어 프랑스도 월드코인 조사 착수" 코인니스 2023.07.28 2
41171 블록미디어 [뉴욕 개장 전 점검] 일본 YCC 완화 충격으로 미 국채 수익률 하락 … 인텔 주가 급등 블록미디어 2023.07.28 0
41170 코인니스 데이터 "바이낸스 현물 거래량 비중 50%, 3년 전보다 26%p↑" 코인니스 2023.07.28 0
41169 블록미디어 비트코인 현물에서 콜옵션으로 갈아타야 … 올해 이익 고정 + 미래 상승에 노출 블록미디어 2023.07.28 5
41168 코인니스 美 6월 근원 개인소비지출 전월 比 0.2%↑...예상치 부합 코인니스 2023.07.28 0
Board Pagination Prev 1 ... 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
Kraken에서 Binance로 출금
24-06-20 18:01 $2,219,831
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-20 17:56 $1,965,934
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-20 17:55 $1,305,246
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-20 17:55 $4,258,886
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-20 17:55 $6,503,937
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-20 17:53 $1,752,916
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-20 17:49 $1,137,497
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-20 17:48 $14,256,233
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-20 17:48 $4,107,474
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-20 17:48 $9,924,983
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-20 17:48 $1,587,997
W
Bybit에서 특정지갑로 출금
24-06-20 17:48 $4,104,838
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-20 17:48 $2,653,016
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-20 17:48 $6,597,121
W
Binance에서 MEXC로 출금
24-06-20 17:48 $1,493,900
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-20 17:44 $1,388,928
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-20 17:44 $2,890,794
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-20 17:43 $1,026,467
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-20 17:35 $6,594,952
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-20 17:31 $1,071,072

실시간 속보

CLOSE
XE Login