에이엠비크립토(Ambcrypto)에 따르면 호주증권투자위원회(ASIC)가 암호화폐 사기에 대한 범주를 공개했다. ASIC는 암호화폐 사기를 △가짜 암호화폐 앱, 거래소, 웹사이트를 통한 투자 △가짜 암호화폐 토큰을 사용한 자금세탁 활동 △암호화폐 사용한 사기성 결제 등으로 분류하며, "암호화폐 사기에 대한 주요 징후는 갑작스러운 제안, 가짜 유명인의 광고, 온라인으로만 연락되는 파트너 등이 있다. 즉시 인식할 수 없는 징후로는 금융 서비스 비용을 암호화폐로 지불하라는 요청, 자금 접근을 위한 추가 입금, 납세를 위해 투자 수익을 원천징수하라는 요청, 공짜 혹은 수익을 보장하는 투자 등을 꼽았다. ASIC 측은 "올해 암호화폐 관련 투자 사기가 급증했다. 사기 피해자는 이를 즉시 은행 혹은 금융기관에 신고해야 한다"고 강조했다.


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