search
조회 수 6 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/283070
허위송품장 작성해 해외로 14억달러 외화 송금 신고 없이 가상화폐 1조5000억 매도한 혐의도 조직적 범행…중앙지검 수사팀, 총 9명 구속 기소 [서울=뉴시스]정유선 기자 = ‘김치 프리미엄(국내 가상화폐 시세가 해외 시세보다 높은 현상)’을 노리고 시중은행을 통해 거액의 외화를 해외로 불법 송금한 혐의를 받는 일당들이 무더기로 재판에 넘겨졌다. 27일 법조계에 따르면 서울중앙지검 국제범죄조사부(부장검사 나욱진)는 지난달 14일 외국환거래법 위반과 특정금융정보법 […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/283070
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
54587 코인니스 분석 "특정 고래 지갑, 지난 18시간 바이낸스서 $3,659만 상당 암호화폐 출금" 코인니스 2023.11.30 2
54586 코인니스 분석 "특정 고래 지갑, 지난 4시간 바이낸스서 약 $685만 OP 매집" 코인니스 2023.06.05 1
54585 코인니스 분석 "특정 고래 지갑, 코인베이스 프라임으로 $744만 UNI·LDO 이체" 코인니스 2023.08.22 0
54584 코인니스 분석 "특정 고래 지난 160일간 바이낸스서 OP 매집...평단가 $2.64" 코인니스 2024.02.19 5
54583 코인니스 분석 "특정 고래 최근 1시간 바이낸스서 $114만 상당 TRB 매집" 코인니스 2023.10.20 10
54582 코인니스 분석 "특정 고래, $1,783만 상당 stETH 매도...약 $110만 손실 추정" 코인니스 2023.12.13 0
54581 코인니스 분석 "특정 고래, 1.5만 ETH 매도 후 Aave에 달러 부채 상환" 코인니스 2023.06.19 0
54580 코인니스 분석 "특정 고래, 1시간 전 바이낸스로 $836만 상당 AAVE 입금" 코인니스 2024.02.02 8
54579 코인니스 분석 "특정 고래, 2/1부터 중앙화 거래소 통해 $1.79억 상당 ETH 매집" 코인니스 2024.02.15 1
54578 코인니스 분석 "특정 고래, 2000ETH 매도 후 364만 ARB 매집" 코인니스 2023.09.09 3
54577 코인니스 분석 "특정 고래, 23,700 AAVE 바이낸스로 입금" 코인니스 2023.12.02 3
54576 코인니스 분석 "특정 고래, 7900만 MATIC 언스테이킹 후 바이낸스로 이체...가격 하락 야기" 코인니스 2022.11.28 17
54575 코인니스 분석 "특정 고래, 7일전 1722만 WIF 매수" 코인니스 2024.01.18 0
54574 코인니스 분석 "특정 고래, ETH·stETH 디페깅 이용한 차익거래로 수익" 코인니스 2023.10.09 3
54573 코인니스 분석 "특정 고래, 거래소로 $970만 FTM 입금" 코인니스 2023.05.25 0
54572 코인니스 분석 "특정 고래, 거래소서 $1,840만 상당 ETH 매입 후 스테이킹" 코인니스 2023.07.07 1
54571 코인니스 분석 "특정 고래, 바이낸스로 3500만 USDT 전송" 코인니스 2023.06.12 1
54570 코인니스 분석 "특정 고래, 바이낸스서 $164만 PEPE 출금 후 유니스왑서 매도 중" 코인니스 2023.07.04 6
54569 코인니스 분석 "특정 고래, 바이낸스서 1,520만 USDT로 ETH 매집" 코인니스 2024.05.22 0
54568 코인니스 분석 "특정 고래, 바이낸스에서 약 $4,980만 상당 ETH 출금" 코인니스 2024.04.24 0
Board Pagination Prev 1 ... 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-06-09 22:24 $1,004,293
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-09 22:22 $1,366,364
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-09 22:21 $1,394,943
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-09 22:20 $2,070,836
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-06-09 22:18 $1,113,557
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-09 22:16 $2,487,559
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-09 22:06 $2,508,816
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-09 22:04 $2,721,824
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-09 22:03 $2,950,415
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-09 22:00 $1,016,661
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-09 21:59 $2,438,090
D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-06-09 21:54 $1,028,719
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-09 21:51 $2,937,043
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-09 21:49 $1,557,723
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-09 21:49 $1,357,422
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-09 21:47 $1,473,761
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-09 21:46 $1,474,173
D
특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
24-06-09 21:43 $1,330,259
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-09 21:39 $1,004,696
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-09 21:37 $1,322,857
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-09 21:36 $2,606,035

실시간 속보

CLOSE
XE Login