[종합] 금융당국 “암호화폐 거래소–인터넷뱅크 거래 현황 파악하라” …코인원 사태, 은행권에도 비상

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[블록미디어 James Jung 기자] 금융당국이 최근 문제가 되고 있는 코인원의 뒷돈 상장과 리베이트 의혹, 암호화폐 투자자에 대한 은행권의 과도한 신용 대출 등에 대해 현황 파악을 지시한 것으로 알려졌다. 이에 따라 코인원에 실명 계좌를 제공하고 있는 카카오뱅크는 검찰이 구속한 2 명의 코인원 직원이 자금세탁방지(AML), 고객확인의무(KYC) 위반 등 특금법이 규정한 내부통제를 위반한 것인지 파악에 나섰다. 19일 은행권과 […]

원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/311643

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