신한은행아메리카, 의심거래 보고 의무 무시…美금융당국, 2백억원 제재금 부과

[서울=뉴시스] 최현호 기자 = 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 은행비밀보호법 등을 위반한 신한은행 미국 법인 ‘신한은행 아메리카'(SHBA)에 1500만 달러(약 203억원)의 벌금을 부과한다고 밝혔다. 29일(현지시간) 금융범죄단속네트워크 홈페이지에 따르면 안드레아 가키 이사는 “SHBA는 은행비밀보호법에 따라 자금세탁방지(AML) 프로그램을 유지하고, 의심스러운 거래를 식별해 금융범죄단속네트워크에 보고해야 하는 의무를 고의로 무시했다”고 말했다. 앞서 SHBA는 자금세탁방지 프로그램과 관련해 미비점이 있다는 통보를 당국으로부터 받은 […]


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