美 연방법원, 자금세탁방지법 위반 혐의 디지텍스 CEO 기소

코인텔레그래프에 따르면, 미국 연방법원이 암호화폐 선물 거래소 디지텍스퓨처스(Digitex Futures)의 설립자이자 최고경영자(CEO)인 아담 콜린 토드(Adam Colin Todd)를 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act) 위반 혐의로 기소했다고 13일(현지시간) 밝혔다. 은행비밀보호법은 1970년 제정된 통화 및 해외 거래 보고법으로, 미국 금융기관의 자금 세탁 방지 및 예방을 의무화한 법률이다. 이와 관련 미국 플로리다주 남부지검은 "마이애미 연방수사국(FBI)이 디지텍스 관련 사건을 조사한 내용을 토대로 피의자를 기소했다. 토드는 자금세탁방지 프로그램을 제대로 이행하지 않아, 자금세탁 및 기타 불법 행위에 연루된 사용자들이 플랫폼을 자유롭게 사용할 수 있도록 방치했다"고 주장했다. 앞서 디지텍스 설립자는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 등록하지 않은 채 불법 플랫폼을 운영했다는 혐의가 인정돼 법원으로부터 약 1,600만 달러의 과태료를 부과받은 바 있다.


원문출처 : https://coinness.com/news/1085531