토네이도캐시 개발자 기소장에 $12억 세탁 내용 명시

코인니스

조회 수 0 추천 수 0 댓글 0

Extra Form
링크주소	https://coinness.com/news/1089536

더블록 보도에 따르면, 토네이도캐시 개발자 알렉세이 페르체프(Alexey Pertsev)에 대한 네덜란드 당국의 기소장에서 페르체프가 12억 달러를 세탁했다고 언급돼 있다. 페르체프는 2022년 8월 자금세탁방조 혐의로 네덜란드에서 체포된 바 있다. 오는 3월 26일 재판 예정이다.

원문출처 : https://coinness.com/news/1089536

위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

✔댓글 쓰기

에디터 선택하기

✔ 텍스트 모드 ✔ 에디터 모드

댓글 쓰기

에디터 사용하기 닫기

List of Articles
번호	분류	제목	글쓴이	날짜	조회 수
107343	코인니스	튀르키예 은행ㆍ핀테크사 디지털 리라 플랫폼 사용 가능	코인니스	2022.12.29	1
107342	블록미디어	튀르키예 암호화폐 규제안 레버리지 거래 금지	블록미디어	2024.05.14	0
107341	코인니스	튀르키예 비트코인 P2P 거래량 40%↑.. 인플레 헷지	코인니스	2022.07.05	34
107340	코인니스	튀르키예 법원, 토덱스 설립자에 7개월여 실형 선고	코인니스	2023.07.20	4
107339	블록미디어	튀르키예 법원, 176억원 먹튀 거래소 설립자 가족에게 총 11,196년 징역형 선고	블록미디어	2023.09.08	2
107338	코인니스	튀르키예 법원, '고객 자금 유용' 거래소 설립자에 1만년 징역형	코인니스	2023.09.08	5
107337	코인니스	튀르키예 리라 기반 TRYB, 비 달러 연동 스테이블코인 시총 2위 올라서	코인니스	2023.09.01	1
107336	코인니스	튀르키예 대통령, 중앙은행 통화정책위원에 암호화폐 분야 교수 임명	코인니스	2023.12.23	0
107335	코인데스크	튀르키예 대지진…팔 걷은 글로벌 암호화폐 거래소	코인데스크	2023.02.07	18
107334	코인니스	튀르키예 당국, 전 FTX CEO 자산 압류	코인니스	2022.11.24	1
107333	코인니스	튀르키예 금융범죄수사위 "FTX 관련 직원·기관 모두 조사한다"	코인니스	2022.11.15	2
107332	블록미디어	튀르키예 9월 금 수입량 일년 전 대비 1700% 급증–리라화 폭락에 수요 폭발	블록미디어	2022.10.15	29
107331	코인니스	튀니지 총리 "암호화폐 자산 허용 추진... 외환 개혁의 일환"	코인니스	2024.03.15	1
107330	코인니스	툴루즈 FC 등 프랑스 프로축구, 웹3 얼라이언스 출범...팬토큰 발행 예고	코인니스	2022.11.21	5
107329	코인니스	투프라임 CEO "스테이킹 기능 빠진 ETH ETF 매력, 높지않다"	코인니스	2024.05.29	0
107328	코인니스	투프라임 "BTC 담보 대출 출시 2달 만에 실행 규모 $20억"	코인니스	2023.11.08	5
107327	코인데스크	투자자의 비트코인 관심도가 줄고 있다	코인데스크	2022.05.30	6
107326	코인니스	투자자들, 비트코인 축적 재개.. 조기 테이퍼링 불안 극복	코인니스	2021.12.13	9
107325	블록미디어	투자자들, ‘중동 위기’에 일단 차분…변수는 ‘이란 확전'[이-팔 전쟁]	블록미디어	2023.10.10	2
107324	블록미디어	투자자들 주목하는 이더리움 알트코인 4 종목 – 난센	블록미디어	2024.01.06	4

쓰기

실시간 고래 입출금
Last Update :

D	특정지갑에서 Kraken로 입금
	24-05-29 17:30	$4,965,369
W	Binance에서 OKEx로 출금
	24-05-29 17:29	$550,808
D	특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
	24-05-29 17:27	$700,437
W	BitGet에서 특정지갑로 출금
	24-05-29 17:27	$1,990,436
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-29 17:26	$594,871
D	특정지갑에서 OKEx로 입금
	24-05-29 17:26	$771,215
W	OKEx에서 특정지갑로 출금
	24-05-29 17:26	$522,088
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-29 17:26	$964,059
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-29 17:24	$662,233
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-29 17:24	$627,161
W	Bitfinex에서 특정지갑로 출금
	24-05-29 17:20	$589,707
D	특정지갑에서 Huobi로 입금
	24-05-29 17:19	$1,994,232
D	특정지갑에서 Bitfinex로 입금
	24-05-29 17:18	$2,230,259
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-29 17:18	$863,893
W	OKEx에서 특정지갑로 출금
	24-05-29 17:17	$702,740
W	USDC Treasury에서 Coinbase로 출금
	24-05-29 17:17	$3,728,159
W	Coinbase에서 Binance로 출금
	24-05-29 17:16	$658,934
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-29 17:15	$1,885,033
W	Bitfinex에서 Binance로 출금
	24-05-29 17:15	$1,718,701
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-29 17:15	$1,675,965
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-29 17:15	$528,198
W	Kraken에서 Binance로 출금
	24-05-29 17:15	$998,841
W	Binance에서 Bybit로 출금
	24-05-29 17:14	$19,978,808
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-29 17:14	$1,519,237
W	OKEx에서 특정지갑로 출금
	24-05-29 17:14	$504,390
D	특정지갑에서 Bybit로 입금
	24-05-29 17:14	$3,223,700
W	USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
	24-05-29 17:13	$748,030

토네이도캐시 개발자 기소장에 $12억 세탁 내용 명시

실시간 고래 입출금 Last Update :

실시간 속보 더보기

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보
더보기