search
Extra Form
출처 https://coincode.kr/archives/51798

 

미 연방거래위원회(FTC)는 17일 암호화폐에 관한 투자 사기가 급증 중인 것을 경고. 상당수는 젊은 투자가를 타겟으로 하고 있다라는 분석 리포트를 발표했다. 이를 코인포스트가 18일 보도했다.

FTC에 따르면, 2020년 10월 이후부터 사기의 보고가 급증하고 있어, 약 7,000명으로부터 총액 8,000만 달러(약 905억원) 이상의 피해신고를 받았다고 설명. 보고된 피해액의 중앙값은 약 1,900 달러(약 215만원)였다.

피해 총액이 750만 달러(약 85억원)였던 전년의 같은 시기와 비교하면, 보고수는 약 12배가 되어 손실액은 약 10배로 오른 모습이다.

대상이 되는 시기는 암호화폐 시장의 급등 시세와도 타이밍이 겹쳐 코로나화로 투자앱 ‘로빈후드’와 같은 투자플랫폼이 보급되면서 젊은층의 투자가가 몰렸던 기간이기도 하다.

조사 결과는 특히 젊은 투자자들이 투자 사기에 휘말리는 경향이 확인됐으며, 20~49세 소비자들은 나이 많은 세대에 비해 사기로 자산을 잃을 가능성이 5배 이상이었다. 20대와 30대 소비자는 다른 형식의 사기에 비해 투자 사기로 가장 많은 자산을 잃었다고 FTC는 설명했다.

[대표적인 사기 수법]

FTC는 전형적인 사기 수법으로서 이하를 예로 들어 소비자에게 경계를 호소했다.

(1) 암호화폐 투자·마이닝(채굴)의 사기 사이트

사기 사이트에서는 사용자에게 「투자하면 할수록 예정 수익은 커진다」 등으로 설명하고 자금을 투입시키지만, 이러한 수익의 약속은 허위라고 지적.

이러한 사이트에서는 가짜 사용자 증언이나 전문 용어를 활용함으로써 신뢰성을 속이는 경향이 있다고 설명. 또한, 교묘한 예에서는 사용자가 사이트를 체크하면 투자액이 성장하고 있는 것처럼 표시되는 경우도 존재한다고 한다.

(2) 기브어웨이(무료배포) 사기

이 수법에서는 「암호화폐를 보내면, 곧바로 그것을 두 배로 돌려준다」 등으로 해서 사기꾼의 주소로 송금시킨다. 유명 인사의 이름을 무허가로 본떠, 모집을 노린다고 한다.

과거 6개월간에는 일론 머스크 행세를 하는 자에게 200만 달러(약 22.6억원) 이상의 암호화폐가 송금되었다는 통계를 예로 들었다.



기브어웨이 사기의 상당수는 트위터나 페이스북 등 SNS에서 이뤄지고 있으며, 과거에는 계정의 신빙성을 높이기 위해 범인이 트위터에서 ‘본인임을 확인했다’는 가짜 파란색 체크마크를 달고 있는 사례도 있었다.

(3) 온라인 데이트 사기

이 수법에서는 온라인의 매칭 앱 등을 사용하여 사람들을 암호화폐 투자 사기에 끌어들인다. 연애관계를 가장해 피해자에게 암호화폐 투자에 대해 이야기를 꺼내는 수단이 된다.

이러한 사기는 암호화폐에 관계없이 다양한 자산에 대해 이루어지고 있지만, FTC에 따르면 2020년 10월 이후에는 데이트사기 관련 피해액의 약 20%가 암호화폐로 송신되고 있었다고 지적했다.



이 기법에 대해서는 일본 금융청도 최근 발표된 암호화폐 투자사기에 대한 경계를 호소하는 통지에서 매칭 앱과 만남 사이트를 통한 투자사기에 대해 중점적으로 다루고 있다. 암호화폐 시장의 급등에 따라 각국에서 암호화폐 관련 사기가 급증하고 있는 점을 알 수 있다.

또한 FTC는 투자 사기에도 불구하고 사기꾼이 정부기관이나 유명 기업으로 위장하는 경우도 종종 있다고 설명했다. 사회 보장국이나, 대형 암호화폐 거래소 코인베이스를 가장한 사기 등을 예로 들었다.

?

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수
5333 암호화폐 거래소 바이낸스, 이더리움(ETH)·리플(XRP) 옵션 거래 서비스 제공 file 마진판 리서치센터 2020.06.17 5796
5332 [시황]증시 상승에도 BTC 약보합..유니 TVL 20억$ 돌파 file 마진판 리서치센터 2020.09.29 5064
5331 24일 시장동향 .. 미국 증시는 6월 이후 최대 상승 · 비트코인 등 암호화폐 시세도 추종 file 마진판 2022.10.24 1960
5330 "비트코인 최근 후퇴 2017년과 같은 상승 신호 가능성" file 마진판 리서치센터 2020.09.09 1897
5329 비트코인 연일 하락 이유는? 마진판 리서치센터 2020.03.12 1861
5328 소규모 비트코인 투자자들은 고래들이 BTC 가격을 18,000달러 이하로 추락시키는 것을 막는다 file 마진판 2022.10.24 1652
5327 리플 고래, 몇달 새 약 3억 XRP 매집...전문가들 "SEC 소송 승소하면 전고점 넘을 것" file 마진판 2022.10.20 1625
5326 비트코인 시총, 4조5000억달러 전망?..."암호화폐 시장엔 적신호" file 마진판 2022.10.24 1613
5325 "비트코인 현물거래량 20배 증가 의미는" file 마진판 2022.10.21 1602
5324 위메이드, 스테이블코인 '위믹스달러' 발행...디파이 '위믹스파이'도 오픈 file 마진판 2022.10.24 1587
5323 비트코인 2018년 약세장과 다른 이유 file 마진판 2022.10.21 1587
5322 21일 시장동향 .. 코인게코 분기 분석 · 비트코인과 미국 주요 주가지수의 상관관계 지수 0.85로 고공행진 등 file 마진판 2022.10.21 1585
5321 [코인 빅데이터] 긴축 공포에 약세장 지속...비트코인(BTC) vs 이더리움(ETH) 트렌드 file 마진판 2022.10.21 1580
5320 20일 암호화폐 시장동향 .. 시장상황(DXY 현황 등) · 테슬라 BTC 보유 유지 · 고래 동향 등 file 마진판 2022.10.20 1578
5319 암호화폐 업계의 부정 유출 사례, 지난 2년간의 피해 총액은 51억 달러 돌파 file 마진판 2022.10.20 1577
5318 엘살바도르 시민의 거의 80%는 국가의 비트코인 전략이 실패했다고 믿는다 file 마진판 2022.10.20 1568
5317 크립토퀀트 CEO : 기관들이 코인베이스에서 인출한 48,000 BTC .. 가격 상승 예상 file 마진판 2022.10.20 1561
5316 [온체인 데이터 읽기] 광기와 공포의 가늠자 NUPL file 마진판 2022.10.20 1560
5315 비트코인·이더리움 반등, 추세 전환하나?..."약세장, 2~3개월 후 끝난다" file 마진판 2022.10.24 1559
5314 리플, SEC-리플 소송의 핵심으로 여겨지는 힌먼 연설 문서를 입수 file 마진판 2022.10.21 1551
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 267 Next
/ 267

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-17 20:01 $2,785,474
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 20:01 $10,054,106
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-17 20:00 $1,742,633
W
Bybit에서 특정지갑로 출금
24-06-17 19:58 $1,004,736
W
BitFlyer에서 특정지갑로 출금
24-06-17 19:58 $5,890,404
W
USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
24-06-17 19:55 $1,066,496
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-17 19:54 $1,737,325
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-06-17 19:54 $2,004,241
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-17 19:53 $2,270,077
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-17 19:52 $1,160,823
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 19:52 $1,004,888
W
Binance에서 MEXC로 출금
24-06-17 19:51 $1,495,602
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 19:51 $4,029,408
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-17 19:51 $5,059,219
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-17 19:51 $1,204,019
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-17 19:51 $1,196,481
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 19:47 $1,171,965
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 19:46 $1,491,030
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 19:39 $8,471,664
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 19:39 $7,358,953
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 19:39 $4,143,770
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-17 19:39 $2,789,320
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-06-17 19:37 $2,972,422
W
Kraken에서 Binance로 출금
24-06-17 19:36 $1,189,590
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-17 19:35 $1,450,399
D
특정지갑에서 Huobi로 입금
24-06-17 19:35 $3,979,233
D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-06-17 19:30 $1,600,207

실시간 속보

CLOSE
XE Login