대만 경찰, 3.2억 USDT 자금세탁 일당 체포

코인니스

조회 수 10 추천 수 0 댓글 0

Extra Form
링크주소	https://coinness.com/news/1075135

우블록체인이 X를 통해 "대만 경찰이 3.2억 USDT를 돈세탁한 일당들을 검거했다. 이는 대만 암호화폐 자금세탁 규모 중 최대다. 일당들은 자금세탁을 위해 홍콩, 필리핀, 말레이시아 등을 자주 방문했다"고 전했다.

원문출처 : https://coinness.com/news/1075135

위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

✔댓글 쓰기

에디터 선택하기

✔ 텍스트 모드 ✔ 에디터 모드

댓글 쓰기

에디터 사용하기 닫기

List of Articles
번호	분류	제목	글쓴이	날짜	조회 수
88489	코인니스	지난주 디지털자산 투자 상품 $1.76억 순유입 ‘8주 연속’	코인니스	2023.11.20	1
88488	블록미디어	[영상] 인터넷전쟁서 패배한 일본, 그 속에서 꽃피운 아스타의 웹3.0 (소타 와타나베 CEO)	블록미디어	2023.11.20	6
88487	코인니스	번스타인 "암호화폐 시장 규모, 2025년 상반기 $3조 전망"	코인니스	2023.11.20	2
88486	코인니스	코인원, 오늘 PYTH 원화마켓 상장	코인니스	2023.11.20	1
88485	블록미디어	필리핀, 2.7억 달러 규모 토큰화 채권 첫 발행	블록미디어	2023.11.20	3
88484	코인니스	스페인 대형 은행, 스위스 고액자산가 대상 암호화폐 거래 서비스 제공	코인니스	2023.11.20	2
88483	코인니스	분석 "팔콘엑스, 바이낸스서 $310만 LDO 인출... 기관, LDO 매집"	코인니스	2023.11.20	2
88482	코인니스	최근 4주 디파이 TVL $847억... 6.2%↑	코인니스	2023.11.20	1
88481	코인니스	특정 고래 수조, $484만 DYDX 바이낸스로 입금	코인니스	2023.11.20	1
88480	블록미디어	[주간뉴욕증시]연휴로 짧아진 거래일…엔비디아·연준 회의록 주목	블록미디어	2023.11.20	3
88479	블록미디어	“오픈AI 떠나는 올트먼, MS로 자리 옮긴다”	블록미디어	2023.11.20	1
88478	코인니스	분석 "마켓메이커 GSR, 6시간 동안 $469만 WLD 거래소 입금"	코인니스	2023.11.20	2
88477	코인니스	오사카 디지털거래소, 12/25 일본 최초 토큰증권 상장	코인니스	2023.11.20	4
88476	코인니스	필리핀 재무부, $2.7억 상당 토큰화 국채 발행	코인니스	2023.11.20	4
88475	코인니스	마이크로소프트 CEO "오픈AI 전 CEO 영입"	코인니스	2023.11.20	0
88474	코인니스	분석 "머스크발 AI 호재에 AI 테마 토큰 급등"	코인니스	2023.11.20	3
88473	코인니스	불리시, BTC/PYUSD 거래 지원	코인니스	2023.11.20	0
88472	코인니스	분석 “프렌드테크 ETH 주말 거래량 $1,000만 기록…사용자 이탈 조짐”	코인니스	2023.11.20	0
88471	블록미디어	코스피, 외인 기관 쌍끌이 매수에 2500선 바짝[마감시황]	블록미디어	2023.11.20	3
88470	코인니스	지난 24시간 ETH에 $3430만 스마트머니 유입	코인니스	2023.11.20	1

쓰기

실시간 고래 입출금
Last Update :

W	MEXC에서 특정지갑로 출금
	24-05-17 01:32	$2,120,729
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-17 01:32	$2,292,114
D	특정지갑에서 Gemini로 입금
	24-05-17 01:32	$625,580
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-17 01:30	$994,046
D	특정지갑에서 OKEx로 입금
	24-05-17 01:29	$20,157,998
W	OKEx에서 특정지갑로 출금
	24-05-17 01:27	$1,027,574
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-17 01:26	$840,720
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-17 01:25	$2,428,219
D	특정지갑에서 Kraken로 입금
	24-05-17 01:19	$4,254,387
D	특정지갑에서 Coinbase로 입금
	24-05-17 01:19	$2,942,003
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-17 01:19	$845,783
W	Kucoin에서 특정지갑로 출금
	24-05-17 01:19	$836,044
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-17 01:19	$613,422
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-17 01:19	$1,260,299
W	Kucoin에서 특정지갑로 출금
	24-05-17 01:19	$1,280,578
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-17 01:19	$1,634,554
D	특정지갑에서 Kraken로 입금
	24-05-17 01:19	$2,612,724
D	특정지갑에서 Gemini로 입금
	24-05-17 01:19	$1,317,921
D	특정지갑에서 Gemini로 입금
	24-05-17 01:19	$1,693,513
W	Tether Treasury에서 특정지갑로 출금
	24-05-17 01:19	$564,152
D	특정지갑에서 MEXC로 입금
	24-05-17 01:18	$2,289,316
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-17 01:16	$1,986,015
D	특정지갑에서 Coinbase로 입금
	24-05-17 01:13	$2,714,985

대만 경찰, 3.2억 USDT 자금세탁 일당 체포

실시간 고래 입출금 Last Update :

실시간 속보 더보기

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보
더보기