외신 "美 검찰, 제재 위반 암호화폐 서비스 관련 블록 조사 중"

NBC 뉴스가 업계 관계자 발언을 인용, 블록의 스퀘어(Square)와 캐시앱(CashApp) 사업부가 제재 위반 및 기타 규제 미준수와 관련해 미국 연방검찰의 조사를 받고 있는 것으로 나타났다고 보도했다. 보도에 따르면 블록은 제재 대상 국가 및 테러조직과 연관된 암호화폐 거래와 관련해 조사를 받고 있으며, 이와 관련해 전 블록 직원이라고 알려진 관계자는 "블록은 오래 전부터 규제 준수와 관련해 문제가 있었다. 미국 해외자산통제국(OFAC)에 보고되지 않은 의심스러운 거래가 수 천 건에 달한다"고 주장했다. 이들은 100페이지가 넘는 러시아, 이란 등 제재 국가 관련 내부 문서를 제출한 상태로 알려졌다. 이에 대해 블록은 성명서를 발표, "고의로 국제 제재 규정을 위반하지 않았다"며 "관련 문제 해결을 위해 사내 법무팀, 외부 로펌, 컨설턴트들과 협력하고 있다"고 전했다.


원문출처 : https://coinness.com/news/1093893