search
조회 수 23 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 http://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=81674
7조원대의 이상 외화송금 정황이 비은행권인 선물회사에서도 포착됐다. 금융감독원은 외국인투자자가 ‘김치 프리미엄’을 노린 가상자산 차익거래 목적으로 해외송금 거래를 한 것으로 추정했다. 이에 따라 금감원은 다른 선물사와 증권사에 대한 조사에 나선다. 금감원은 최근 NH선물에서 거액의 이상 외화송금 거래가 발생한 정황을 인지하고 지난달 19일 현장 검사에 착수했다고 8일 밝혔다. 금감원에 따르면, 중국 국적의 투자법인 대표는 원-달러 선물거래 명목으로 NH선물에 법인 명의의 위탁계좌를 개설했다. 이 위탁계좌를 통해 2019년 8월부터


원문출처 : http://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=81674
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
107107 블록미디어 “비트코인 ETF 기대감 UP” …그레이스케일 GBTC 할인율 2년來 최저 블록미디어 2023.10.16 0
107106 코인니스 사우디 중앙은행 총재 "IMF 암호화폐 규제 로드맵 지지" 코인니스 2023.10.16 0
107105 코인니스 업비트, 10/17 ELF 입출금 일시중단 코인니스 2023.10.16 0
107104 코인니스 영국 디지털 은행 레볼루트, 새 버전 앱에 BTC 시세 정보 제공 코인니스 2023.10.16 0
107103 블록미디어 홍콩 당국 “JPEX 사건 연루자 28명 체포, 피해액 2720억원…해외 사법기관과 긴밀히 공조” 블록미디어 2023.10.16 0
107102 코인니스 디센트럴랜드 재단 임원 "NFT 가격 급락, 시장 성숙 과정” 코인니스 2023.10.16 0
107101 코인니스 지난주 디지털 자산 투자 상품 $1500만 순유입 코인니스 2023.10.16 0
107100 코인니스 코인텔레그래프, '블랙록 BTC 현물 ETF 승인' X 포스팅 삭제 코인니스 2023.10.16 0
107099 코인니스 라이도 파이낸스, SOL 스테이킹 지원 중단 코인니스 2023.10.16 0
107098 코인니스 美 법원, 제네시스에 5일 내 테라 사건 관련 자료 제출 명령 코인니스 2023.10.17 0
107097 블록미디어 테더, 이스라엘 등 테러 자금 관련 $873K USDT 동결 블록미디어 2023.10.17 0
107096 코인니스 크라켄 CMO "FOMO 중심 마케팅 전략 대신 교육에 무게...하락장 대응" 코인니스 2023.10.17 0
107095 코인니스 만타, 자체 레이어2 '만타 퍼시픽' 개발 키트 옵티미즘→폴리곤 전환 코인니스 2023.10.17 0
107094 코인니스 솔라나 기반 멀티시그 프로토콜 스쿼드, $570만 상당 투자 유치 코인니스 2023.10.17 0
107093 코인니스 전 FTX 임원 "FTX, 유명 인사 및 인플루언서 활용 홍보에 13억 달러 지출" 코인니스 2023.10.17 0
107092 코인니스 아캄 "알라메다 청산인, 2시간 전 $700만 상당 MATIC 스테이킹" 코인니스 2023.10.17 0
107091 블록미디어 ETF 오보 사태…비트코인 강제 청산만 1억달러–24시간 총 1.9억달러 블록미디어 2023.10.17 0
107090 코인니스 日 신경제연맹, “암호화폐 분리과세 적용” 세제 개정 요구안 제출 코인니스 2023.10.17 0
107089 블록미디어 솔라나 왜 오르나?–FTX 부동산, 1.3억달러 SOL 장기 스테이킹 블록미디어 2023.10.17 0
107088 블록미디어 FTX, 커리 · 오리어리 등 유명인에 $10억 이상 제공 블록미디어 2023.10.17 0
Board Pagination Prev 1 ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... 5681 Next
/ 5681

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
OKEx에서 Binance로 출금
24-05-14 17:04 $796,431
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-14 17:02 $524,929
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-14 17:02 $1,744,750
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-05-14 17:02 $2,459,489
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-14 17:02 $2,293,135
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-05-14 17:02 $796,930
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-05-14 16:59 $647,406
W
USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
24-05-14 16:59 $882,422
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-14 16:59 $1,060,483
D
특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
24-05-14 16:58 $1,006,972
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-14 16:58 $807,987
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-05-14 16:55 $792,737
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-14 16:53 $869,528
D
특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
24-05-14 16:53 $2,168,934
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-05-14 16:52 $696,732
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-05-14 16:52 $534,736
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-05-14 16:51 $2,981,168
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-14 16:47 $810,994
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-05-14 16:46 $812,740
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-05-14 16:45 $818,567
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-05-14 16:45 $715,210
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-05-14 16:44 $5,034,525
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-14 16:44 $1,257,287
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-14 16:44 $1,257,286
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-14 16:44 $1,142,538
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-14 16:44 $1,015,718
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-14 16:44 $615,584
CLOSE
XE Login