금감원, 신한은행에 가상자산 자금세탁방지 업무 개선 요구

코인니스

조회 수 11 추천 수 0 댓글 0

Extra Form
링크주소	https://coinness.live/news/1048158

뉴시스에 따르면 금융당국이 신한은행에 대해 가상자산 사업자에 대한 자금세탁방지(AML) 업무와 의심·고액현금거래 보고 업무 등의 개선을 요구했다. 금융감독원 자금세탁방지실은 최근 신한은행에 △가상자산 사업자에 대한 AML 업무 운영체계 개선 △의심스러운거래 보고(STR)·고액현금거래 보고(CTR) 관련 업무체계 개선 △고객확인업무 운영체계 개선 △국외점포 등에 대한 AML 관리체계 개선 등 4건의 개선사항 요구 조치를 내렸다. 금감원에 따르면 신한은행은 가상자산 사업자 식별·고객확인·위험평가를 위한 별도의 조직이나 전담인력이 없었으며 이같은 업무수행을 위한 전산시스템도 부재했던 것으로 나타났다.

원문출처 : https://coinness.live/news/1048158

위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

✔댓글 쓰기

에디터 선택하기

✔ 텍스트 모드 ✔ 에디터 모드

댓글 쓰기

에디터 사용하기 닫기

List of Articles
번호	분류	제목	글쓴이	날짜	조회 수
49737	코인니스	비트와이즈 CIO "코인베이스 주식, 저평가됐다"	코인니스	2022.12.24	19
49736	코인니스	코인펀드 투자 책임자 "올해 암호화폐 투자세 크게 둔화... 내년 기회 열린다"	코인니스	2022.12.24	16
49735	코인니스	올해 5.3만 BTC 블록 채굴... 파운드리USA 최다	코인니스	2022.12.24	11
49734	코인니스	팍소스, FTX 해커 보유 2000만 달러 상당 PAXG 회수	코인니스	2022.12.24	10
49733	블록미디어	암호화폐 투자자 40% “내년에도 암호화폐 구입 계획”	블록미디어	2022.12.24	24
49732	블록미디어	비트코인 2022년 암호화폐 구글 검색 1위 … 도지코인, 시바이누 Top 3	블록미디어	2022.12.24	38
49731	코인니스	DEX 카인 프로토콜, BTC·ETH 제로 수수료 도입	코인니스	2022.12.24	22
49730	코인니스	美 법무차관 "암호화폐 기업 범죄에 강경 대응 중...FTX 사례가 증거"	코인니스	2022.12.24	30
49729	코인니스	외신 "인터밀란, 메인 스폰서 파트너로 바이낸스 검토"	코인니스	2022.12.24	30
49728	블록미디어	비트코인 올해 성적 주요 암호화폐 주식 보다 양호	블록미디어	2022.12.24	9
49727	블록미디어	국제체스연맹 아발란체와 제휴 웹3 대회 개최	블록미디어	2022.12.23	17
49726	코인니스	미 증시 3대 지수 혼조 출발	코인니스	2022.12.23	8
49725	코인니스	3.3억 BUSD 소각	코인니스	2022.12.23	6
49724	코인니스	팍소스, 3.31억 BUSD 소각	코인니스	2022.12.23	2
49723	코인니스	피치 "바젤은행위, 글로벌 뱅킹 규정 강화...암호화폐 대출에 부정적"	코인니스	2022.12.23	27
49722	코인니스	아발란체, 국제체스연맹과 파트너십	코인니스	2022.12.23	22
49721	블록미디어	[뉴욕 코인시황/출발] 비트코인 $17K 이하 횡보 지속, 반등 전 바닥은 어디?	블록미디어	2022.12.23	3
49720	블록미디어	[상보] 美 11월 PCE 물가 상승세 둔화 … 개인소비지출 증가세 급속 약화	블록미디어	2022.12.23	20
49719	코인니스	유가랩스, 내년 3월 자체 메타버스 '아더사이드 세컨드 트립' 출시	코인니스	2022.12.23	24
49718	코인니스	300,000,000 BUSD 이체... 바이낸스 → 익명	코인니스	2022.12.23	6

쓰기

실시간 고래 입출금
Last Update :

D	특정지갑에서 OKEx로 입금
	24-05-23 03:55	$538,666
W	Coinbase에서 특정지갑로 출금
	24-05-23 03:50	$600,297
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-23 03:44	$511,041
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-23 03:42	$2,942,033
D	특정지갑에서 Kraken로 입금
	24-05-23 03:42	$1,735,350
W	Kraken에서 특정지갑로 출금
	24-05-23 03:42	$1,572,125
W	Kraken에서 특정지갑로 출금
	24-05-23 03:42	$3,789,209
D	특정지갑에서 Bitfinex로 입금
	24-05-23 03:42	$2,512,964
D	특정지갑에서 Bitfinex로 입금
	24-05-23 03:42	$731,539
W	USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
	24-05-23 03:42	$15,068,806
W	Kraken에서 특정지갑로 출금
	24-05-23 03:41	$2,083,973
W	Binance에서 특정지갑로 출금
	24-05-23 03:41	$953,906
D	특정지갑에서 Binance로 입금
	24-05-23 03:40	$4,054,432
W	Binance에서 OKEx로 출금
	24-05-23 03:40	$1,989,592
W	Huobi에서 특정지갑로 출금
	24-05-23 03:30	$1,000,174
W	Coinbase에서 특정지갑로 출금
	24-05-23 03:28	$2,095,227
W	Bitfinex에서 특정지갑로 출금
	24-05-23 03:25	$613,126
D	특정지갑에서 Bitfinex로 입금
	24-05-23 03:23	$2,405,264
D	특정지갑에서 Bitfinex로 입금
	24-05-23 03:23	$682,127
D	특정지갑에서 Bitfinex로 입금
	24-05-23 03:23	$635,782

금감원, 신한은행에 가상자산 자금세탁방지 업무 개선 요구

실시간 고래 입출금 Last Update :

실시간 속보 더보기

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보
더보기