비트맥스, 자금세탁 및 불법활동 혐의로 피소

 

더블록(The Block)에 따르면 비트멕스(BitMEX)가 사기, 자금 세탁, 시장 조작 등 혐의로 소송에 휘말렸다. 미국 캘리포니아 북부 지방법원에 사기, 자금 세탁, 시장 조작 혐의로 비트멕스를 고소했다. “비트멕스 트랜잭션 부서가 거래에 개입해 시장을 조작했다”고 주장했다. 이어 “비트멕스의 모회사인 HDR 글로벌 트레이딩(HDR Global Trading Limited)과 거래소 창업자인 아서 헤이스(Arthur Hayes), 벤 델로(Ben Delo), 사무엘 리드(Samuel Reed) 등이 사기를 통해 수 십억 달러의 이익을 취했다”고 강조했다. 한편 최근 비트멕스는 미국 법무부와 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 미등록 파생상품 거래소 운영 및 자금세탁방지법 위반 혐의로 피소된 바 있다. 지난 5월에는 BMA LLC가 사기, 불법 자금조달, 시장 조작 등 혐의로 비트멕스에 소송을 제기하기도 했다.

 

세계최대 규모의 암호화폐 파생상품 거래소 중 하나인 비트맥스(BitMEX)가 불법적인 행위를 촉진하기 위해 처음부터 고의적으로 설계된 거래소였다는 명목으로 소송에 휘말렸다고 밝혔다. 블룸버그에 따르면 이 주장은 5월16일 캘리포니아 북부 지역의 미국 지방 법원에서 BMA LLC가 제기한 소송에서 제기되었다고 한다. 비트멕스 운영사인 HDR Global과 거래소의 최고 경영자인 아서 헤이스(Arthur Hayes), 벤 델로(Ben Delo) 및 사무엘 리드(Samuel Reed)는 이번 소송에서 여러 범죄혐의로 기소되었다. 원고에 따르면 비트맥스 경영진은 미국 정부 및 캘리포니아 북부지역 커낵션을 통해 이런 행위를 지속해 왔다고 주장한다.

 

더 구체적으로, 원고인 BMA LLC는 비트맥스와 그 운영사가 암호화폐 시장조작, 사기 사업 거래, 은행사기 및 기타 많은 불법 행위에 관여한다고 주장하고 있다. 또, 비트맥스가 거래자에게 유동성이 높은 파생상품에 대해 훨씬 고배율의 거래 레버리지를 제 공하며서 이 거래의 기준이 되는 것은 2~3개의 비유동성을 보유한 거래소 거래 가격을 기준으로 하고 있다고 덧붙였다. 암호화폐 파생 상품 거래소는 조작자가 거래한도 또는 인출 한도없이 무제한으로 익명의 미확인 계정을 개설 할 수 있도록하여 불법적으로 운영할 수 있다고 알려져있다.

 

이 거래소는 조작자와 자금 세탁자가 거래 또는 인출 한도없이 무제한의 익명 및 확인되지 않은 계정을 열 수 있도록 허용하여 불법적으로 운영 할 수 있도록합니다.이 문서는 BitMEX가 고의적 인 서버 동결을 무기화하고 사기성 "시스템 과부하"이 벤 트를 사용하여 변동이 심한 시장 상황에서 특정 거래 주문을 수락하거나 거부하여 가격 변동을 악화시키고 최대 청산을 유발한다고 주장합니다.

 

 

BitMEX : 고객과 거래하는 자신의 트레이딩 데스크?

이 소송은 또한 피고들이 거래소가 트레이딩 데스크를 운영하고 있음을 스스로 인정했음을 나타냅니다.

이 부서는 내부 정보 (고객의 스탑헌팅)를 사용하여 BitMEX 자체 고객과 거래하는 데 사용된다고합니다.

이 모든 것이 BitMEX를 "불미스러운 행위자가 암호 화폐 시장을 조작 할 수있는 절묘한 '디자이너'도구"로 만듭니다.이 소송은 피고가 여러 차례 거부 한 후 거래소가 자체 영리 거래 데스크를 운영하고 있다는 사실을 피고가 인정하고 있음을 지적합니다.광범위한 혐의에 대한 자세한 내용은 100 페이지가 넘습니다.

 

FBI의 스위니는 헤이즈를 램버스 트로 옮겼습니다.“한 피고인은 미국 이외의 관할권에서 뇌물을 제 공하는 규제 기관이 '코코넛'에 불과하기 때문에 회사를 자랑하기까지했습니다.

 

루비니 교수는 1 년 넘게 경보를 울 렸고 10 월에 연방 정부가 응답했습니다. 하지만 법무부 만이 아니 었습니다. 선물 및 옵션 판매와 관련된 사기, 조작 및 악의적 인 관행으로부터 소매 및 기관 투자자를 보호하는 CFTC는 등록되지 않은 거래 플랫폼을 운영하고 필수 자금 방지를 구현하지 않은 것에 대해 BitMEX 및 설립자에게 민사 소송을 제기했습니다. 세탁 절차.

 

형사 사건은 법적 관찰자들을 놀라게했습니다. Laurel Loomis는 "저는 다른 범죄 기소에 대해 알지 못합니다. 그리고이 일을 정말 오랫동안 해왔습니다. 다른 범죄 기소는 확실히 돈세탁 방지 프로그램 실패에 근거한 개인을 표적으로 한 것도 아닙니다."라고 Laurel Loomis는 말했습니다. 리몬,법무부에서 16 년을 보냈으며 최초의 디지털 통화 사건을 기소 한 금융 범죄 전문가 입니다. 

 

현재 O'Melveny & Myers의 개인 실무에서 그녀는 암호 화폐 및 블록 체인 회사에 자문을 제 공합니다. 내가 얘기 한 다른 법무부 참전 용사들과 마찬가지로 그녀는 더 실질적인 혐의가 없다는 사실에 충격을 받았습니다. “기소에서 일반적으로 사기, 신용 카드 절도, 아동 포르노, 테러 자금 조달 등 특정 범죄 행위에 대한 혐의를 보게됩니다. 

 

당신은이 기소에서 그러한 것들에 대한 어떠한 주장도 보 지 못했습니다.” (물론 수사 과정에서 약 100,000 페이지 분량의 비트 멕스 문서를 입수 한 검사가 대체 기소를 제출할 가능성이 있습니다. 질문에 답하기 위해베니 티 페어 (Vanity Fair) 가이 사건에 대해 제기했습니다.

 

이 소송은 이러한 행동을 불법적이고 종종 범죄로 간주하고 13 가지 행동 원인을 야기합니다.

원고를 대표하는 변호사 Pavel Pogodin

 

또한 BitMEX는 " 조작자 및 자금 세탁 자 "가 "비 확인 거래 계좌"에 무제한으로 액세스 할 수 있도록함으로써 탐지를 회피 할 수 있도록 허용했다고 주장합니다 . 이 플랫폼은 사기성 프로젝트를 진행하기 위해 서버와 시스템 과부하를 의도적으로 동결 한 것으로 여겨집니다.

 

BMA는 회사가 BitMEX에서 시작하여 " 산불처럼 "다른 거래소로 확산되는 막대한 가격 변동으로 시장 조작에 기여했다고 주장합니다 . 실제로이 거래소는 " 불명확 한 플레이어가 암호 화폐 시장을 조작 할 수있는 절묘한 디자인 도구 "가되었습니다 .

 

• BMA 및 기타 암호 화폐 거래자들을 속이려는 의도로 돈세탁, 무면허 자금 전송, 와이어 사기 및 도난 재산의 주 간 교통 수단을 통한
폭행

• 피고인 불법 기 업의 이익에 대한 공갈 음모 • 조작 또는 주간 상거래에서 상품을 판매 할 때기만적인 장치

• 비트 코인 선물 및 현금 비트 코인의 가격 조작

• 직원의 조작 행위에 대한 책임 • 비트 코인 선물 및 현금 비트 코인 의 조작을 돕고지지
 

•순전히 경제적 인 것을 방지하기위한 의무의 태만 기능적 암호 화폐 파생 상품 시장을 유지하지 못하여 거래자에게 손실
 

• 시장 조작으로 인한 사기
 

• 플랫폼에서 상인을 속이려는 민사 음모
 

• 캘리포니아의 경쟁법 (비즈니스 및 직업 법)에 위배되는 불공정 한 비즈니스 관행
• BMA를 희생하여 부당하게 강화
• 피고가 권리가 없다고 주장하는 건설적인 신뢰 수금 된 돈에 대한 법적 청구, 대신 BMA에 대한 신탁 보유
• Count 13은 소송에서 주장 된 시장 조작과 관련하여 피고의 수령 및 지불에 대한 전체 회계를 요구합니다.